9取引所のアクセス遮断へ

インド財務省の金融情報機関（FIU IND）が、9つの海外暗号資産（仮想通貨）取引所のURLをブロッ12月28日発表した。これら取引所は、同国のマネーロンダリング防止法に違反し違法な運営を行っていると指摘されている。

Binance, Huobi, Huobi, Huobiン(Kraken)、ゲート(Gate.io)、ビットトレックス(Bittrex)、ビットスタンプ(Bitstamp)、MEXCグローバル( MEXC Global）ビットフィネックス(Bitfinex)だ。

なおFIUは、マネーロンダリングやテロ資金に係る資金情報を一元的に受理・分析し、捜査機Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen.

2002, 2023, 3 AML-CFT (AML-CFT) Geen probleem組み込まれている。

これによりインド国内（オフショアおよびオンショア）で活動し、デジタル資産と法定通貨との交換、デジタル資産の移転、デジタル資産の保管または管理、デジタル資産の管理を可VDA SP-producten 、報告機関としてFIU INDに登録し、一連の義務を遵守する必要があるという。

Meer informatieいる。

31 jaar geleden FIU IND に登録をしていないとのことだ。

VDA SP-systemen等の調査、取引を行う理由の記録といった本人確認と顧客管理の対応を行う必要がある他、顧客の取引記録の5年間保存、疑わしい取引の報告、インドマネーロンダリング防止法反者への制裁が求められてる。

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