Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft meer dan 40 cryptocurrency-adressen toegevoegd die naar verluidt verbonden zijn met de controversiële mixer Tornado Cash aan de Specially Designated Nationals-lijst van het Office of Foreign Asset Control of OFAC.
In een aankondiging van maandag, OFAC effectief verjaard Inwoners van de VS van het gebruik van Tornado Cash en plaatsten 44 USD Coin (USDC) en Ether (ETH) adressen aangesloten op de mixer op de lijst van Specially Designated Nationals. De afdeling vermeende dat individuen en groepen de mixer hadden gebruikt om sinds 7 meer dan $ 2019 miljard aan crypto wit te wassen, inclusief de $ 455 miljoen die werd gestolen door de aan Noord-Korea gelieerde Lazarus Group. Het protocol stond ook centraal bij enkele recente hacks en exploits in gedecentraliseerde financiën, waaronder een $ 375 miljoen aanval op Wormhole in februari en a Hack van $ 100 miljoen op Horizon Bridge in juni.
"Ondanks publieke toezeggingen heeft Tornado Cash herhaaldelijk gefaald in het opleggen van effectieve controles die zijn ontworpen om te voorkomen dat het op regelmatige basis en zonder elementaire maatregelen om de risico's witwassen van geld voor kwaadwillende cyberactoren wit te wassen", aldus Brian Nelson, staatssecretaris van Financiën voor Terrorisme en financiële intelligentie. "Treasury zal agressief blijven optreden tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen."
Vandaag heeft Treasury de virtuele valutamixer Tornado Cash gesanctioneerd, die is gebruikt om meer dan $ 7 miljard aan virtuele valuta wit te wassen sinds de oprichting in 2019. Virtuele valutamixers die criminelen helpen, vormen een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Ministerie van Financiën (@USTreasury) 8 Augustus 2022
In een tweet op maandag beweerde minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken ten onrechte dat Tornado Cash een "door de VS gesanctioneerde, door de DVK door de staat gesponsorde hackgroep was, die door de DVK werd gebruikt om geld wit te wassen." Hij later verwijderde de post en tweette de cryptomixer "is gebruikt om geld wit te wassen voor een door de VS gesanctioneerde, door de DVK gesponsorde cyberhackgroep."
We blijven agressief optreden tegen valutamixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen. Vandaag, @USTreasury gesanctioneerde virtuele valutamixer Tornado Cash, die is gebruikt om geld wit te wassen voor een door de VS gesanctioneerde, door de DVK gesponsorde cyberhackgroep.
- Secretaris Antony Blinken (@SecBlinken) 8 Augustus 2022
Het ministerie van Financiën soortgelijke stappen ondernomen tegen cryptocurrency-mixer Blender.io in mei. Volgens OFAC zou de mixer $ 20.5 miljoen hebben verwerkt van de ongeveer $ 620 miljoen gestolen uit de Ronin Bridge van de play-to-earn-game Axie Infinity - ongeveer 173,600 ETH en 25.5 miljoen USDC. Onder OFAC-sancties worden hun activa geblokkeerd voor bedrijven en individuen en het is "Amerikaanse personen over het algemeen verboden om met hen om te gaan."
Zie ook: US Treasury Dept sancties 3 Ethereum-adressen naar verluidt gekoppeld aan Noord-Korea
Tornado Cash kondigde in juli aan dat het volledig open source zijn gebruikersinterfacecode als onderdeel van haar doelstellingen voor volledige decentralisatie en transparantie. De website van de mixer bevatte een compliance-tool waarmee gebruikers de bron van elke transactie konden tonen.
Bron: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-sanctions-usdc-and-eth-addresses-connected-to-tornado-cash