US Treasury Sancties Ethereum Mixing Tool Tornado Cash

"Tornado Cash is er herhaaldelijk niet in geslaagd om effectieve controles op te leggen die zijn ontworpen om te voorkomen dat het geld witwast voor kwaadwillende cyberactoren", aldus een verklaring van de Schatkist. 

Treasury Sancties Tornado Cash 

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft verboden TornadoCash. 

Het Office of Foreign Assets Control van de overheidsinstantie heeft maandag de populaire Ethereum-mixtool toegevoegd aan de gesanctioneerde lijst. Een post op de website van de Schatkist bevestigt dat de website van het protocol en de bijbehorende slimme contracten nu zijn geblokkeerd. 

In een persbericht, onderminister van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen Brian E. Nelson zei:

“Vandaag bestraft Treasury Tornado Cash, een virtuele valutamixer die de opbrengsten van cybercriminaliteit witwast, inclusief die tegen slachtoffers in de Verenigde Staten. Ondanks publieke toezeggingen van het tegendeel, heeft Tornado Cash herhaaldelijk nagelaten om effectieve controles op te leggen die zijn ontworpen om te voorkomen dat het op regelmatige basis en zonder basismaatregelen om geld wit te wassen voor kwaadwillende cyberactoren en zonder basismaatregelen om de risico's aan te pakken. Treasury zal agressief blijven optreden tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen."

Het persbericht beweerde ook dat het protocol was gebruikt "om sinds de oprichting in 7 meer dan $ 2019 miljard aan virtuele valuta wit te wassen." Volgens Duingegevens samengesteld door @poma, heeft Tornado Cash een levenslang volume van $ 7.6 miljard gezien, wat suggereert dat de Schatkist mogelijk alle eerdere transacties classificeert als pogingen om geld te "witwassen".

"Door de staat gesponsorde hackgroep van Noord-Korea"

Staatssecretaris Anthony Blinken heeft ook gepost een update over het verbod, inclusief de dubieuze bewering dat Tornado Cash een “door de Noord-Korea gesponsorde hackgroep” was. Hij voegde eraan toe dat de regering "agressief zou blijven optreden tegen valutamixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen."

Tornado Cash is een populaire applicatie waarmee Ethereum-gebruikers transacties kunnen verdoezelen om hun privacy te behouden. Hiermee kunnen gebruikers hun activa in slimme contracten storten en ze vervolgens van een nieuw adres intrekken om hun on-chain-activiteit moeilijker te volgen te maken. Tornado Cash is voor veel gebruikers een pijler van het Ethereum-ecosysteem geworden, maar heeft ook bekendheid gekregen vanwege zijn populariteit onder hackers. Telkens wanneer een DeFi-hack op Ethereum plaatsvindt, hebben de dieven de neiging om Tornado Cash te gebruiken om hun sporen uit te wissen en er met het gestolen geld vandoor te gaan. Het afgelopen jaar is meer dan $ 1 miljard aan illegale fondsen door het protocol gesluisd, waaronder een deel van de $ 550 miljoen die is gestolen bij de recordbrekende aanval op de Ronin-brug van Axie Infinity in maart.

TornadoCash leidde tot controverse in de gemeenschap in april toen het aankondigde dat het Chainalysis-orakel was gaan gebruiken om adressen te blokkeren die waren goedgekeurd door OFAC. "Het handhaven van financiële privacy is essentieel voor het behoud van onze vrijheid, maar het mag niet ten koste gaan van niet-naleving", zei Tornado Cash destijds, wat vragen opriep over de mate van decentralisatie.

OFAC heeft in het verleden verschillende crypto-gerelateerde sancties uitgevaardigd, maar deze is opmerkelijk omdat deze gericht is op een protocol in plaats van alleen op een website-frontend. De lijst met geblokkeerde adressen bevat onder andere het proxy-adres, het 10 ETH-depositocontract, het 100 ETH-depositocontract en het 100 DAI-depositocontract.

Tornado Cash heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de ontwikkeling. Crypto-briefing contact opgenomen met het team, maar had geen reactie ontvangen op het moment van de pers.

Dit verhaal is in ontwikkeling en zal worden bijgewerkt naarmate er meer details bekend worden. 

Openbaarmaking: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van ETH en verschillende andere cryptocurrencies.