Sifu, de pseudonieme treasurymanager van het onrustige DeFi-protocol Wonderland, is begonnen zijn Ethereum (ETH)-voorraad van meerdere miljoenen dollars te verzilveren via de crypto-mixservice Tornado Cash, waardoor het moeilijker te traceren is.
Tornado Cash is een op Ethereum gebaseerd hulpmiddel dat door crypto-investeerders wordt gebruikt om de bestemming van hun geld te verbergen.
Blockchain-beveiligingsbedrijf PeckShield op dinsdag gerapporteerd meerdere transacties vanaf een adres dat aan Sifu is gekoppeld. Ongeveer 1,000 ETH ter waarde van $ 2.76 miljoen werd verzonden vanaf het adres sifu.eth naar Tornado Cash.
Eerder bracht hetzelfde adres ongeveer 2,000 ETH over in batches van elk 100 ether naar de muntmixer. In totaal heeft Sifu tot nu toe meer dan $8.28 miljoen aan ethereum uitbetaald tegen bestaande marktprijzen. Op het moment van de pers had de portemonnee een saldo van 5,092 ETH of meer dan $ 13.9 miljoen.
Sifu gebruikte Tornado Cash voor 'privacy'
'Niets gestolen. Bewijs op ketting, 'zei Sifu over de overdrachten. De man werd afgelopen donderdag onthuld als Michael Patryn, mede-oprichter van de mislukte Canadese crypto-activabeurs QuadrigaCX. Sifu, een voormalige veroordeelde die tijd vrijmaakte voor bankfraude in de Verenigde Staten, zag de grappige kant van PeckShield die zijn rijkdom volgde.
"Verbazingwekkend. Waarschuwingen voor mijn eigen geld, 'zei hij geminacht. En toen iemand Sifu vroeg om de bron van zijn rijkdom uit te leggen, "hoe [het is] dat een normale belastingbetaler binnen een maand $ 50 miljoen kan verdienen?", Antwoordde hij:
Volg mijn portemonnee. Je kunt precies zien hoe ik in twee jaar tijd van $ 5 miljoen tot dit punt heb gekweekt en verhandeld. Houdt in dat je je dagen besteedt aan het filteren van meer dan 100 Discord-groepen, het overleven van tapijten zoals Pickle en Cover, en enkele gelukkige directionele posities.
Hoewel Sifu niet is beschuldigd van wangedrag bij Wonderland, is zijn beslissing om gebruik te maken van Tornado Cash, een tool die vaak wordt gebruikt door criminelen in de cryptocurrency-industrie om geld wit te wassen, te gek. Sifu's geschiedenis van financiële fraude lijkt voor veel mensen in crypto een punt van zorg te zijn.
Hij ziet het echter anders. Sifu zei dat hij Tornado Cash gebruikte voor "privacy", eraan toevoegend dat: "Als je geld bent kwijtgeraakt door mijn liquidatie: ik heb meer dan genoeg gedoneerd aan het [Wonderland] -team om die te dekken. Je krijgt een vergoeding.” Hij zei niet hoeveel hij had gedoneerd.
TIME, het oorspronkelijke token van Wonderland, daalde maar liefst 40% na de identificatie van Sifu als Patryn. Het token is meer dan 95% gedaald ten opzichte van zijn hoogste punt ooit. Als gevolg hiervan werden verschillende mensen die posities met een hefboomwerking hadden geopend, geliquideerd.
Muntmixers niet meer zo privé
De service die wordt aangeboden door muntmixers zoals Tornado Cash, ook wel "mixen" genoemd, is verwant aan de praktijk van het "wassen" van illegaal geld dat gebruikelijk is in de criminele onderwereld. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld legitieme kunstwerken te kopen met opbrengsten uit misdrijven, die later legaal op de open markt kunnen worden verkocht.
"Mixers zouden de oplossing zijn voor anonimiteit, maar in feite creëerden ze gewoon een andere categorie van 'verdachte geldbron'," vertelde Michael Pearl, chief operating officer van het gedecentraliseerde applicatieplatform Kirobo, aan BeInCrypto.
“Analytics-bedrijven, zoals Chainalysis en PureFi, kunnen crypto identificeren die afkomstig is van mixers en deze markeren. Ik denk dat die mixers, in hun huidige vorm, gebruikers niet langer de anonimiteit bieden, terwijl ze een andere reden toevoegen voor regelgevers en instellingen om het accepteren van crypto moe te zijn, "voegde hij eraan toe.
Daniele Sestagalli, de in ongenade gevallen mede-oprichter van Wonderland, heeft sindsdien aangekondigd dat hij het platform gaat sluiten.
Wat vind je van dit onderwerp? Schrijf ons en vertel het ons!
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/funds-are-sifu-wonderlands-controversial-treasury-chief-washes-8-3m/