De hacker achter de failliete cryptocurrency exchange FTX begon hun Ether over te zetten (ETH) vasthouden aan een nieuw portemonnee-adres op 20 november. De FTX-portemonnee-drainer was de 27e grootste ETH-houder na de hack, maar daalde met 10 posities na de ETH-dump in het weekend.
De FTX-hacker haalde bijna $ 447 miljoen uit meerdere FTX global en FTX.US exchange-portefeuilles, slechts enkele uren nadat de crypto-uitwisseling op 11 november het faillissement van Chapter 11 had aangevraagd. walvis.
Op 20 november heeft de FTX wallet drainer 1 50,000 ETH overgemaakt naar een nieuw adres, 0x866E. Het nieuwe portemonnee-adres verwisselde vervolgens de ETH voor renBTC (ERC-20-versie van BTC) en overbrugde naar twee portemonnees op de Bitcoin-blockchain. Een van de wallets bc1qvd...gpedg bevatte 1,070 renBTC terwijl een andere wallet bc1qa...n0702 2,444 renBTC bevatte.
FTX Wallet Drainer is nu de 37e grootste houder van ETH
10 plaatsen gedaald na het vanmorgen overzetten van 50,000 ETH naar 0x866E
We zien ook nog steeds dat ETH wordt geruild voor renBTC in 0x866E
Wallet bevat momenteel ~1127 renBTC en ~19k ETH pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— CertiK-waarschuwing (@CertiKAlert) 20 november 2022
Crypto-analytische groep CertiK volgde later de overbrugde renBTC op bc1qvd...gpedg-adres en ontdekte dat het adres een witwastechniek gebruikte, peel chain genaamd, om de renBTC wit te wassen.
Een Peel chain is een techniek om een grote hoeveelheid cryptocurrency wit te wassen door middel van een lange reeks kleine transacties. Een klein deel wordt 'gepeld' van het adres van de proefpersoon in een overdracht van geringe waarde. Deze incrementeel witgewassen fondsen worden vaak overgemaakt naar beurzen waar ze kunnen worden omgezet in fiat-valuta of andere crypto-activa.
Zie ook: FTX-hacker is nu de 35e grootste houder van ETH
Ten tijde van de FTX-hack waren er twee partijen bij betrokken, een zwarte hoed die $ 447 miljoen wist leeg te maken en een witte hoed die $ 186 miljoen aan FTX-activa naar koude opslag wist te verplaatsen. Toen de Bahamaanse Securities and Exchange Commission echter een bericht uitbracht waarin werd gesuggereerd dat ze activa van de FTX probeerden te verplaatsen, trok dit veel wenkbrauwen op, waarbij velen beweerden dat de effectenregulator in feite de zwarte hoed achter de exploit was.
Heb je dit gezien? Bahamaanse SEC beweert te hebben (geprobeerd?) "alle digitale activa over te dragen" naar een digitale portemonnee die zij, niet FTX, beheert. Als FTX de witte hoed is, is de Bahamaanse regering dan niet de zwarte hoed?https://t.co/ddbEmx2nyq
— zkSTONKs (@zkSTONKs) 20 november 2022
On-chain analist ZachXBT gemarkeerd het token-overdrachtspatroon van de black hat-portemonnee en zei dat de portemonnee tokens dumpte en sporadisch overbrugde, was een heel ander gedrag dan de andere adressen die zich terugtrokken uit FTX en in plaats daarvan naar een multisig op ketens zoals Ethereum of Tron stuurden.
Als we kijken naar de beweging van fondsen en de technieken die betrokken zijn bij de overdracht van deze fondsen, is het onwaarschijnlijk dat FTX wallet drainer 1 onder controle staat van de Bahamaanse overheid op basis van de huidige on-chain activiteit. De BTC-activiteit komt overeen met een peel chain, een vorm van witwassen van geld die zeer ongebruikelijk zou zijn voor een overheidsinstantie om bij betrokken te zijn.
Bron: https://cointelegraph.com/news/ftx-hacker-dumps-50-000-eth-still-among-top-40-ether-holders