De omstreden crypto-uitwisseling KuCoin kreeg de afgelopen dag te maken met een golf van opnameverzoeken nadat de Amerikaanse autoriteiten strafrechtelijke aanklachten hadden ingediend tegen het platform.
Gegevens van verschillende analysebedrijven in de keten, waaronder DefiLlama, Nansenen SpotOnChain lieten een stijging zien in het aantal opnames bij meerdere categorieën handelaars, waaronder walvissen, fondsen, slim geld en marktmakers.
Op 26 maart beweerden de Amerikaanse autoriteiten dat de beurs en haar oprichters zonder de juiste wettelijke toestemming opereerden en het bankgeheim en de antiwitwaswetten (AML) schonden.
KuCoin-opnames
De beurs kende tijdens de rapportageperiode aanzienlijke opnames van op Ethereum gebaseerde tokens.
SpotOnChain gerapporteerd opnames van in totaal ongeveer $500 miljoen, waaronder $274 miljoen USDT, 15,500 ETH (ongeveer $55 miljoen), 50 miljoen ONDO-tokens (ongeveer $46 miljoen) en 12 miljoen FET ($34 miljoen), onder andere.
Op dezelfde manier plaatst het 0xscope-dashboard de totale netto-uitstroom van KuCoin op $520 miljoen tijdens de rapportageperiode.
Daarnaast blockchain-speurder LookonChain geïdentificeerd twee walvisaccounts die gezamenlijk $86 miljoen USDT naar platforms als OKX en Bybit hebben verplaatst.
Te midden van de opnames meldden talloze gebruikers vertragingen, wat aanleiding gaf tot zorgen die deden denken aan de ineenstorting van de FTX.
De CEO van CryptoQuant, Ki Young Ju, heeft deze zorgen echter weggenomen: gezegde het platform beschikt over voldoende reserves om opnames te verwerken, terwijl het benadrukt dat KuCoin het geld van klanten niet mengt.
Hij zei:
“Wat de keten betreft, is KuCoin prima. De opnames van BTC en ETH stegen enorm, vooral dankzij particuliere gebruikers, met een kleine impact op de totale reserve. Ze lijken het geld van klanten niet te vermengen en beschikken over voldoende reserves om opnames van gebruikers te verwerken.”
Het transparantiedashboard van DefiLlama CEX laat zien dat de portefeuilles van de beurs op het moment van schrijven nog steeds activa ter waarde van $3.68 miljard bevatten.
Promoot naleving
KuCoin-CEO Johnny Lyu zei De juridische strijd van de beurs is niet uniek, maar “typische groei- en regelgevingsproblemen waarmee opkomende industrieën te maken krijgen.”
Volgens hem:
“Bij de ontwikkeling in een vroeg stadium zijn er vaak lacunes in de regelgeving, maar naarmate de industrie volwassener wordt, gaan we richting compliance en standaardisatie en omarmen we deze.”
Hij wees erop dat het platform onlangs de eerste mondiale beurs is geworden die zich in India heeft geregistreerd, en voegde eraan toe dat dit het “respect van het platform voor lokale regelgeving en een proactieve benadering van compliance weerspiegelt.”
Lyu herhaalde dat de beurs optimaal blijft functioneren en dat de advocaten van het kantoor de details van de beschuldigingen aan het onderzoeken waren.
Vermeld in dit artikel
Bron: https://cryptoslate.com/ethereum-tokens-lead-kucoins-500-million-withdrawal-spike-post-us-charges/