Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigations (FBI) heeft crypto's en luxegoederen ter waarde van $ 260,000 in beslag genomen bij NFT-phishing-oplichter Chase Senecal, ook bekend als Verschrikking (HZ), volgens een verbeurdverklaringsdocument van 4 februari.
Autoriteiten zeiden dat de in beslag genomen crypto-activa inclusief twee NFT's - Bored Aap 9658 en Doodle 3114 - ter waarde van respectievelijk $ 104,856 en $ 116,433. Het federale agentschap nam ook een Audemars Piguet Royal Oak Watch ter waarde van $ 41,000 in beslag. De operatie vond plaats op 24 oktober 2022.
Hoe ZachXBT Research de FBI hielp
De FBI vertrouwde op een onderzoek door on-chain speurneus ZachXBT de oplichter HZ opsporen, die naar verluidt verantwoordelijk was voor talloze aanvallen op verschillende NFT-projecten. Deze omvatten zelfstandige naamwoorden DAO, JRNY Club, om er maar een paar te noemen.
De oplichter voerde zijn aanval uit met een Twitter-paneel dat hij had verkregen van een andere oplichter, Cameron Redman.
Daarnaast richtten HZ en andere oplichters zich ook op de Discord-servers van verschillende projecten zoals onder andere Anata, Lacoste, BAYC Otherside, 333 Club.
ZachXBT volgde HZ nadat hij een ijskoude Audemars Piguet Watch op Twitter plaatste. Het onderzoek van ZachXBT bracht een adres aan het licht dat verband hield met de oplichter en onthulde dat hij $ 47,500 voor het horloge had betaald.
Op 3 februari zei ZachXBT dat hij "erg blij" was dat zijn onderzoek hielp de autoriteiten.
Autoriteiten voeren cryptopolitie op
Amerikaanse federale agentschappen, zoals de FBI, hebben onlangs hun controle op de crypto-ruimte uitgebreid. Alleen al in januari 2023 hebben de autoriteiten vooruitgang geboekt met hun onderzoeken naar Het mislukte crypto-imperium van Sam Bankman-Fried en Mango Markets-hacker Avraham Eisenberg.
Onlangs beloofde CFTC-voorzitter Rostin Behnam dat meer handhavingsmaatregelen nemen tegen niet-conforme cryptoprojecten. Dit weerspiegelt de gevoelens van haar zusterbureau, de SEC, die er herhaaldelijk bij cryptobedrijven op heeft aangedrongen zich bij haar te registreren en zich in een lopende rechtszaak tegen Ripple.
De opkomst van nep NFT-project
Een andere crypto-onderzoeker Coffezilla onthulde dat hij MMA-jager Dillon Danis $ 1,000 betaalde om een valse NFT projecteren. Danis vertelde zijn volgelingen niet dat hij voor de promotie was betaald, en hij deed ook geen onderzoek naar het project.
Coffezilla zei dat Danis "[een] kopie plaatste die letterlijk SCAM beschrijft", eraan toevoegend dat "het hele project nep is".
Disclaimer
BeInCrypto heeft contact opgenomen met het bedrijf of de persoon die betrokken is bij het verhaal om een officiële verklaring over de recente ontwikkelingen te krijgen, maar het heeft nog niets gehoord.
Bron: https://beincrypto.com/fbi-zachxbt-seizure-crypto-assets/