Per a persbericht, heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties aangekondigd tegen Tornado Cash, een gedecentraliseerde beurs (DEX). De instelling heeft de website tornado.cash, de bijbehorende entiteiten en verschillende op Ethereum gebaseerde adressen toegevoegd aan hun Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN).
Er staan ongeveer 40 ETH-adressen in deze lijst die volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën sinds 7 in totaal meer dan $ 2019 miljard aan handelsvolume hebben verwerkt. Een deel van hun activiteiten is gekoppeld aan illegale cyberactiviteiten.
$ 455 miljoen is gekoppeld aan een cyberaanval die naar verluidt is uitgevoerd door de door Noord-Korea gesteunde Lazarus Group, een hackgroep die is gesanctioneerd door de Schatkist. Een extra $ 100 miljoen is toegeschreven aan de recente Harmony Bridge Heist en Nomad Bridge Heist, beide uitgevoerd in de afgelopen maanden.
Brian Nelson, onderminister van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen, zei het volgende over de aankondiging en over de vermeende betrokkenheid van Tornado Cash bij illegale activiteiten:
Ondanks publieke toezeggingen van het tegendeel, heeft Tornado Cash herhaaldelijk nagelaten om effectieve controles op te leggen die zijn ontworpen om te voorkomen dat het op regelmatige basis en zonder basismaatregelen om geld wit te wassen voor kwaadwillende cyberactoren en zonder basismaatregelen om de risico's aan te pakken. Treasury zal agressief blijven optreden tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft in hun persbericht een belangrijke verduidelijking gegeven door te erkennen dat het grootste deel van het handelsvolume en de activiteit van cryptovaluta geoorloofd is. Ze zijn echter van mening dat platforms zoals Tornado Cash kunnen worden gebruikt om bepaalde illegale activiteiten mogelijk te maken.
De instelling maakt zich met name zorgen over ransomware-regelingen, sanctieontduiking, darknet-markten, fraude en illegale uitwisselingen. Als Bitcoinist gerapporteerd, Tornado Cash is de tweede crypto-gerelateerde entiteit die is gesanctioneerd door de US Treasury, de eerste was Blender.io.
Waarom zijn deze sancties tegen Tornado Cash anders?
De Schatkist lijkt steeds actiever te worden in het opleggen van sancties aan cryptobedrijven en -entiteiten. In het geval van Tornado Cash richtte de instelling zich zelfs op haar potentiële inkomstenbron voor toekomstige ontwikkeling.
Een analist van Nansen wees erop dat het adres met bijdragen en donaties voor Tornado Cash was opgenomen in de SDN-lijst van de OFAC. De cryptogemeenschap heeft snel gereageerd op de aankondiging van de Schatkist.
Ter verduidelijking: het is de Tornado Cash-portemonnee waar ze Gitcoin-beurzen hebben ontvangen: https://t.co/WqNyPxeldo
Ik was vergeten dat de aanvaller van de Iron Bank lmao heeft gedoneerd pic.twitter.com/fygelqI05r
- Andrew T (@Blockanalia) 8 Augustus 2022
In een afzonderlijk persbericht benadrukte crypto-denktank Coin Center dat de sancties gevolgen zullen hebben voor de toegang van Amerikaanse burgers tot Tornado Cash. De SDN-lijst van de OFAC is opgesteld om personen te identificeren die betrokken zijn bij criminele activiteiten, zoals terrorisme.
Coin Center zei echter dat Tornado Cash geen persoon of levende entiteit of een bedrijf is dat in staat is om oordelen te vellen, maar eerder "een robot", een software die wordt gehost op de Ethereum-blockchain. De tool en zijn technologie zijn dus neutraal. De release zei:
Het bestraffen van een tool die geen alias is van een persoon die een sanctie verdient, verschilt aanzienlijk van het typische gebruik van de SDN-lijst. Het is een verbod op een technologie en geen sanctie tegen een persoon.
Jerry Brito, uitvoerend directeur bij Coin Center, toegevoegd:
De actie van vandaag lijkt niet zozeer op een sanctie tegen een persoon of entiteit met keuzevrijheid. In plaats daarvan lijkt het erop dat het een instrument is dat neutraal van karakter is en dat goed of slecht kan worden gebruikt, net als elke andere technologie.
Bron: https://bitcoinist.com/us-treasury-sanctioned-crypto-dex-tornado-cash/