Wat is crypto-tapijt trekken? De betekenis ervan en hoe tapijttrekken te voorkomen

Wat is een crypto-tapijt trekken?

De opkomst van de cryptogeld markt heeft meer oplichters aangetrokken die snel winst willen maken. Crypto Rug pulls zijn uitgegroeid tot gemeengoed in Web3, ondanks het feit dat sommige cryptocurrency-oplichting gebruik conventionele fraudestrategieën zoals Ponzi-schema's. Rug pull-oplichters maken vaak gebruik van geavanceerde technieken, zoals kwaadaardige slimme contractcode, die veel particuliere investeerders overrompelt terwijl ontwikkelaars met miljoenen vluchten.

Wat is tapijt trekken?

Een rug pull is een soort cryptocurrency-zwendel waarbij oplichters het publiek misleiden om financiering veilig te stellen voordat ze ontsnappen met de digitale penningen van de investeerders. Het doel van ontwikkelaars van vloerkleden is om zoveel mogelijk particuliere investeerders aan te trekken. Ze adverteren hun tokens regelmatig op sociale mediaplatforms. Ontwikkelaars zetten de cryptocurrency van de deposanten over naar hun portemonnee of laten ze uitbetalen op een cryptocurrency-uitwisseling zodra genoeg mensen zich hebben ingekocht voor dit zwendelproject.

Tapijttrekken komt veel voor in Defi (gedecentraliseerde financiën) apps. De inherente decentralisatie en het gebrek aan regulering van Defi maken het voor oplichters eenvoudiger om hun identiteit te verbergen en er vandoor te gaan met een aanzienlijke hoeveelheid cryptocurrency. Niet alle fraudeurs hoeven echter anoniem te blijven.

Tapijttrekken komt vrij vaak voor, te oordelen naar de impact van investeringsfraude. Volgens het blockchain-analysebedrijf Chainalysis hebben oplichters in de loop van 2.8 $ 7 miljard, of $ 2021 miljoen per dag, opgelicht. Het trekken van crypto-ruggen is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid.

Lees ook: Tokenisatie: wat is het en hoe werkt het?

Welke verschillende soorten tapijttrekkers zijn er?

Elke tapijttrek houdt in dat criminelen cryptocurrency stelen van onoplettende investeerders. Er zijn echter drie belangrijke listen die door oplichters worden gebruikt:

1. Liquiditeitsdiefstal

Liquiditeitsdiefstal, ook wel liquiditeitsdiefstal genoemd, is het plotseling terugtrekken van alle munten uit de liquiditeitspool die wordt gebruikt om een ​​project van de oprichter te financieren. Wanneer dit gebeurt, wordt de vergrendelde waarde van het token vrijgegeven, waardoor beleggers een nutteloze activa overhouden die nergens toe dienen. Het Defi-gebied heeft de hoogste prevalentie van dit soort tapijttrekken.

2. Verkooporders beperken

Dit is een subtielere manier voor oneerlijke oprichters om investeerders op te lichten. Bij dit soort fraude maakt een ontwikkelaar een token met een slim contract dat beperkt wie ze nog meer kan verkopen. Als gevolg hiervan zitten beleggers vast aan activa die niet kunnen worden verhandeld. Ook kunnen ze het token niet aan andere peers verkopen. Wanneer genoeg investeerders het token hebben gekocht en de oprichter op winst zit, verkopen ze hun tokens, waardoor investeerders waardeloze tokens overhouden waar ze niets mee kunnen doen.

3. Pompen en dumpen

Dumping verwijst naar de snelle verkoop van een aanzienlijk deel van de eigen tokens van een oprichter of crypto-ontwikkelaar. Als gevolg van het feit dat de vraag naar de munt in wezen daalt en het aanbod toeneemt, wordt de prijs van de munt drastisch verlaagd. Bij een rugtrek zullen oneerlijke oprichters het token pompen om de waarde ervan te verhogen en investeerders aan te trekken door hen te lokken met beloften van grote opbrengsten. Risicovolle investeerders zullen de tokens kopen met marketing en promotie. De oprichter zal de tokens verkopen wanneer de prijsactie sterk is om te profiteren van de vurigheid.

Lees ook: Wat zijn NFT-derivaten? Hoe verschillen ze van originele NFT?

Hoeveel soorten vloerkleden trekken

Een vloerkleed is ook te vinden in twee verschillende vormen:

1. Hard trekken aan het tapijt

Wanneer een oprichter het project kwaadwillig gebruikt om investeerders op te lichten, staat dit bekend als een 'hard rug pull'. Dit geeft aan dat het slimme contract elementen bevat die verborgen zijn maar bedoeld zijn om investeerders te misleiden, en de code laat duidelijk zien dat het de bedoeling is om geld te stelen. Een voorbeeld van een hard rug pull is het stelen van liquiditeit, waarbij de code is geschreven om investeerders vast te zetten in een activum zonder echt doel of functie.

2. Zacht tapijt

Zachte vloerkleden beschrijven de abrupte verkoop van activa van cryptocurrency door token-ontwikkelaars. De overige crypto-investeerders houden een token over dat daardoor aanzienlijk is gedevalueerd. Dumpen is misschien geen misdaad in dezelfde zin als hard pullen, ondanks het feit dat het onethisch is.

Wat zijn de ethische en juridische implicaties van crypto rug pulls?

Liquiditeitsdiefstal en het beperken van verkooporders zijn over het algemeen illegaal. Beide strategieën geven aan dat ontwikkelaars hun tokens of dApps hebben ontworpen om particuliere investeerders te verleiden. Beide oplichtingspraktijken staan ​​bekend als "hard rug pulls" omdat de fraude is "ingebed" in de code van een cryptoproject.

Daarentegen zijn "pump and dump"-regelingen juridisch dubbelzinnig. Hoewel 'pump and dump' tapijt trekken onethisch is, is het moeilijker om illegale activiteiten van oplichters te bewijzen. Het is niet noodzakelijkerwijs illegaal om een ​​cryptocurrency op de open markt te kopen en deze online te publiceren. Dit is met name het geval als de oplichters achter een "pump and dump"-schema hebben geïnvesteerd in een token waar ze niets mee te maken hadden. Sommige mensen verwijzen naar "pump and dump"-schema's als "soft rug pulls" omdat er niets in de code van het project staat dat het vatbaar maakt voor mislukking.

Lees ook: Uitgelegd: wat is NFT's zeldzaamheid? Waarom is zeldzaamheid belangrijk voor NFT's?

Hoe een Crypto Rug Pull te herkennen

Het trekken van crypto-ruggen kan bedrieglijk zijn, maar er zijn een paar rode vlaggen waar u op moet letten bij het evalueren van nieuwe tokens:

1. Onduidelijke whitepapers
2. Geen externe audit
3. Anonieme ontwikkelaars
4. Overmatige marketing via sociale media
5. Ongebruikelijke prijsbeweging

Hoe voorkom je een Crypto Rug Pull?

Beleggers kunnen zichzelf beschermen tegen tapijttrekjes door op een paar voor de hand liggende waarschuwingssignalen te letten, zoals de liquiditeit die niet op slot zit en het ontbreken van een externe audit.

1. Blijf bij gevestigde dApps

Overweeg om vast te houden aan eersteklas dApps zoals Uniswap of Aave in plaats van te zoeken naar aankomende cryptocurrency-projecten. Het is waarschijnlijker dat projecten met een sterke community, een lange geschiedenis en een goede reputatie echte tokens en beloningen opleveren.

2. Limieten op verkooporders

Een kwaadwillende partij kan een token programmeren om het vermogen van sommige investeerders om het te verkopen te beperken, terwijl anderen onbeperkt worden gelaten. Deze verkoopbeperkingen zijn veelbetekenende indicatoren van een frauduleus project.

Het kan een uitdaging zijn om vast te stellen of er sprake is van frauduleuze activiteiten, omdat verkoopbeperkingen in de code verborgen zijn. Een manier om dit te controleren, is door een kleine hoeveelheid van de nieuwe munt te kopen en deze vervolgens meteen te verkopen. Het project is waarschijnlijk oplichterij als er problemen zijn met het lossen van wat zojuist is gekocht.

3. Test een small-cap token op een vertrouwde DEX

Koop een kleine hoeveelheid van deze cryptocurrency en probeer deze te verkopen op een gerenommeerde DEX-achtige uniswap als u vermoedt dat u een token niet kunt verkopen. Deze cryptocurrency is waarschijnlijk een beperking van de verkoopzwendel als u deze niet kunt ruilen.

4. Verdacht hoge opbrengsten

Alles wat te mooi lijkt om waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook. Het is waarschijnlijk een Ponzi-schema als de opbrengst van een nieuwe munt verdacht hoog lijkt, maar het geen tapijt blijkt te zijn. Hoewel het niet altijd een teken van fraude is wanneer tokens een jaarlijkse procentuele opbrengst (APY) in de drievoudige cijfers. Deze hoge rendementen gaan echter doorgaans gepaard met een even hoog risico.

5. Geen externe audit

Nieuwe cryptocurrencies doorlopen nu routinematig een formeel code-auditproces dat wordt uitgevoerd door een betrouwbare derde partij. Tether (USDT), een gecentraliseerde stablecoin waarvan het team had nagelaten bekend te maken dat het niet door fiat gedekte activa bezat, is een berucht voorbeeld. Een audit is met name relevant voor gedecentraliseerde valuta's, waar audit standaard vereist is voor Defi-projecten.

Lees ook: Wat is onroerend goed NFT? Welke impact heeft het op de vastgoedsector?

Voorbeelden van het trekken van een Crypto-tapijt

1. OneCoin

OneCoin, een bedrijf gevestigd in Bulgarije, wordt ervan beschuldigd de dekmantel te zijn voor een digitaal token Ponzi-schema. Het heeft echter tussen 2014 en 2016 meer dan drie miljoen van zijn deelnemers opgelicht voor $ 4 miljard. Het vertegenwoordigt het grootste bedrag ooit gestolen in de geschiedenis van cryptocurrency. Nadat ze in 2017 was verdwenen, werd volgens de BBC de persoon die verantwoordelijk werd geacht voor de diefstal op de tien meest gezochte voortvluchtigenlijst van de FBI geplaatst. Onecoin was een van de beroemde voorbeelden van crypto rug pull.

2. Africrypt

Africrypt, een Zuid-Afrikaans investeringsplatform voor digitale tokens, werd in 2021 neergehaald door een aanval van $ 3.6 miljard. Raees en Ameer Cajee, de oprichters van het bedrijf die naar het VK zijn gevlucht, hebben naar verluidt elke betrokkenheid ontkend.

3. SQUID token tapijt trekken

Een van de meest verwoestende beperkende verkooptrekkingen is de Squid Game-rugtrekking. SQUID is een digitaal token dat is geïntroduceerd door een niet-geïdentificeerde groep als reactie op de vraag naar Netflix's "Squid Game". Dit token was naar verluidt bedoeld voor gebruik in een play-to-earn-game gebaseerd op de Netflix-serie. Het SQUID-token bereikte een hoogtepunt van bijna $ 3,000 per token toen het eind 2021 voor het eerst werd opgericht, voordat het naar nul tuimelde.

4. BitConnect

Het inmiddels ter ziele gegane leenplatform BitConnect in Engeland verzekerde investeerders van rendement ondanks marktturbulentie. In plaats daarvan wordt beweerd dat oprichter Satish Kumbhani latere investeerders terugbetaalde met geld van eerdere investeerders, wat uiteindelijk $ 2.4 miljard aan wereldwijde winst opleverde. Volgens CNN kan Kumbhani echter tot 70 jaar gevangenisstraf krijgen.

Lees ook: Eerste spelaanbod: een beginnershandleiding voor het starten van een IGO