Volgens Dossier opereert een OTC genaamd Bankoff vanuit een kantoor dat eigendom is van een bedrijf dat geleid wordt door Lugovoi's vrouw, Ksenia. Bankoff lijkt de meest actieve handelaar op Binance's peer-to-peer-marktplaats voor deals met Russische roebel, met de hoogste dagelijkse handelsvolumes, volgens het onderzoek van Dossier. De bijna onbestaande know-your-customer/anti-money laundering (KYC/AML) procedures stellen gebruikers in staat crypto te kopen en verkopen via Bankoff zonder hun identiteit prijs te geven, aldus Dossier. (Een OTC is een makelaar-dealer in tegenstelling tot een gecentraliseerde beurs.)
Bron: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=koppen