De rekeningen van consumenten met verbindingen met cryptocurrency-handel, met name die verbonden met peer-to-peer (P2P) transactieactiviteit, hebben de aandacht getrokken van Venezolaanse banken.
Venezolaanse particuliere banken hebben sinds eind 75 meer dan 2021 rekeningen bevroren voor het mogelijk maken van crypto-naar-fiat- en fiat-naar-crypto-transacties, beweert Legalrocks, een crypto- en blockchain-gerichte advocatenpraktijk in Venezuela.
Banken in Venezuela besteden meer aandacht aan rekeningen die vaak betrokken zijn Bitcoin transacties. Volgens de blogpost van Legalrocks, een Venezolaans advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in cryptocurrencies en blockchain, zijn sinds eind 75 meer dan 2021 gevallen geregistreerd van fondsen die zijn stopgezet of onderzocht worden.
Ana Ojeda: De sluiting van deze accounts is niet te rechtvaardigen
Volgens Ana Ojeda, CEO van Legalrocks, kan het niet gerechtvaardigd zijn om deze rekeningen te sluiten voor het verzamelen van fiatgeld in ruil voor cryptocurrencies. Desalniettemin voegt ze eraan toe dat als er overtuigende aanwijzingen zijn dat het geld dat aan deze transacties wordt uitgegeven verband houdt met onwettige of criminele activiteiten, dit de situatie verandert.
Bron: https://crypto.news/venezuela-banks-block-more-than-75-crypto-related-accounts/