De Russische staatsburger Alexander Vinnik zou in de VS zijn geland, na een langdurige strijd tussen de VS, Rusland en Frankrijk om uitlevering op beschuldigingen in verband met het witwassen van cryptogeld. De naar verluidt tactische overwinning van de VS komt vlak op de hielen van basketbalster Brittney Griner die 'onwettig' wordt vastgehouden en veroordeeld tot negen jaar in Rusland, in wat wordt beschreven als een politieke gijzeling.
Vinnik is het best bekend voor het naar verluidt exploiteren van BTC-e, een crypto-uitwisseling die klanten van 2011 tot 2017 bediende. werd zelfs door CoinDesk gebruikt om een 'echte' bitcoin te vinden prijs over beurzen heen.
In 2015 was het naar verluidt verantwoordelijk voor: 3% van alle bitcoin-handel. In 2017 werd geschat dat 95% van alle ransomware-betalingen die ooit zijn geregistreerd, was gewassen via BTC-e.
Vinnik zat vijf jaar in de gevangenis voor het witwassen van cryptogeld in verband met de "Locky" malware-hackploeg die zich tussen 2016 en 2018 richtte op Franse en Duitse investeerders. Hij werd gearresteerd in Thessaloniki, Griekenland terwijl hij op vakantie was met zijn gezin en in 2020 uitgeleverd aan Frankrijk om zijn zin afmaken.
De VS, Frankrijk en Rusland stonden allemaal te popelen om Vinnik vast te houden. De Russische staatsburger sprak de wens uit om in zijn thuisland terecht te staan vanwege de beperkte ernst van de beschuldigingen. Uiteindelijk won Frankrijk echter.
Nu Vinnik daar zijn straf heeft uitgezeten, hebben de VS en Rusland gestreden om uitlevering om vervolging te krijgen voor hun eigen strafrechtelijke vervolging. De Russische advocaat Frédéric Bélot vertelde CoinDesk dat om de crypto-uitwisselingsoperator te beveiligen, de VS hebben hun bod ingetrokken in een juridische maas in de wet dat de uitleveringsrechten ten gunste van de VS zou resetten.
- De VS. geannuleerd haar verzoek om Vinnik uit Frankrijk op 15 juli uit te leveren.
- Bélot zei destijds dat deze stap de VS in staat zou stellen Vinnik voor een langere periode gevangen te houden en hem uiteindelijk terug aan Griekenland uit te leveren.
- Van daaruit kan een verzoek om uitlevering van Griekenland aan de VS opnieuw worden geactiveerd, aldus de advocaat.
Dit lijkt tot wasdom te zijn gekomen - Vinnik naar verluidt nam donderdag een privévliegtuig naar Boston en vervolgens naar San Francisco, volgens het Russische staatsnieuwscentrum RIA Novosti. De Russische staatsburger zal naar verwachting voor de rechtbank verschijnen in het Amerikaanse noordelijke district van Californië.
Daar staat Vinnik tegenover 21 lasten in de VS met een maximumstraf van 55 jaar:
- Eén telling van het exploiteren van een geldservicebedrijf zonder vergunning,
- een telling van samenzwering om het witwassen van geld te plegen,
- 17 tellingen van witwassen,
- en twee tellingen van het plegen van onwettige geldtransacties.
Volgens het ministerie van Justitie ontving BTC-e tijdens zijn zes jaar durende operatie meer dan $ 4 miljard aan bitcoin. In 2017 stelde het Amerikaanse ministerie van Financiën een civiele geldboete van $ 110 miljoen vast "voor het opzettelijk overtreden van de Amerikaanse antiwitwaswetten" en een vergoeding van $ 12 miljoen tegen Vinnik, meldt CNN.
Lees verder: De VS zet Japan onder druk om cryptobanden met Rusland te verbreken
President Biden en zijn regering zijn onder intense druk komen te staan om een succesvolle gevangenenruil met Rusland te bewerkstelligen om twee Amerikaanse staatsburgers die daar momenteel vastzitten vrij te laten: basketbalster Brittney Griner en voormalig marinier Paul Whelan.
Rusland suggereerde aanvankelijk dat het een ruil zou overwegen in ruil voor de veroordeelde wapenhandelaar Viktor Bout - een crimineel die zo berucht was dat hij de inspiratie vormde voor de film Lord of War uit 2005, gespeeld door Nicolas Cage.
Analisten bekritiseerden de handel, noemden het ongelijk en een teken van zwakte voor de VS mocht het mee eens zijn. De regering van Biden heeft onlangs ingestemd met de ruil - alleen nu wil Rusland twee gevangenen in plaats van één.
De vermeende maas in de wet van de VS om de uitlevering van Vinnik veilig te stellen, heeft het wat onderhandelingsmacht teruggegeven, maar het valt nog te bezien of het genoeg zal zijn om het Kremlin te beïnvloeden. In Rusland wordt Vinnik alleen geconfronteerd met kleine cryptofraudekosten van € 9,500.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain City.
Bron: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/