Het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft het token-mixplatform Tornado Cash gesanctioneerd.
Volgens de afdeling is de mixservice sinds de oprichting in 7 verantwoordelijk voor $ 2019 miljard aan illegale geldstromen. Meer dan $ 455 miljoen gestolen door de Lazarus Group, een Noord-Koreaans hackcollectief, werd door de mixer gesluisd.
Deze sancties komen na fondsen van de recente Horizon-brug aanval in juni 2022 en de recente Nomad-roof werden witgewassen met Tornado-geld.
Degenen achter de privacy munt Zcash ontwikkelde Tornado Cash.
Tornado Cash slaagde er niet in effectieve AML-maatregelen te implementeren
Tornado wordt gesanctioneerd volgens Executive Order 13694. Alle eigendommen van Tornado Cash in de Verenigde Staten of eigendom van Amerikaanse burgers moeten worden gemeld aan OFAC en de burgers moeten worden geblokkeerd. Geblokkeerde burgers die meer dan 50% van een bepaalde entiteit bezitten, zullen hun entiteiten laten blokkeren. Geen enkele persoon of entiteit mag transacties uitvoeren met geblokkeerde personen, behalve met toestemming van OFAC. De lijst van portemonnee adressen van Tornado Cash die betrokken zijn bij sancties zijn beschikbaar op de website van de afdeling.
Volgens een verklaring door de staatssecretaris van de Schatkist voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen, heeft de mixer gefaald om effectief op te leggen anti-witwaspraktijken om illegale geldstromen te voorkomen en heeft de basisprotocollen voor risicobeheer niet geïmplementeerd. De afdeling voegde eraan toe dat hoewel de meeste cryptocurrency-transacties legaal zijn, mixers een vruchtbare speelplaats bieden voor het ontwijken van sancties, net als peer-to-peer-uitwisselingen en darknet-marktplaatsen. Ransomware, overvallen en andere misdaden worden ook via deze kanalen gepleegd.
Het ministerie zei dat het zou blijven samenwerken met andere instanties in de VS en buitenlandse partners om zich te richten op entiteiten die criminelen in staat stellen te profiteren van illegale activiteiten.
Tornado Cash begon op de goede weg
Tornado Cash kwam onlangs onder vuur te liggen van privacyvoorvechters voor het sanctioneren van adressen met behulp van a Kettingschakel orakel. OFAC had deze adressen al gesanctioneerd. Ze bevatten een adres van Noord-Koreaanse hackers, de Lazarus Group, een beruchte cybercriminaliteit die wordt beschuldigd van het stelen van $ 620 miljoen van Ronin-zijketen van Axie Infinity. Verschillende Russen en een Russische ransomware-groep behoorden ook tot de gesanctioneerde adressen.
Daniele Casamassima, CEO van cryptocurrency-bank en ecosysteem "Pure", zei dat de naleving van gedecentraliseerde applicaties met overheidsrichtlijnen zal afhangen van de mate waarin ontwikkelaars tolereren dat handhaving inbreuk maakt op hun financiële vrijheid.
TornadoCash werd gebouwd om de te breken link tussen de bron en de bestemming van een transactie. Het ontvangt verschillende transacties en mixt ze voordat het geld naar de beoogde ontvangers wordt gestuurd.
Wat vind je van dit onderwerp? Schrijf jes en vertel het ons!
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/us-treasury-department-sanctions-crypto-mixing-service-tornado-cash/