De Amerikaanse staat Delaware bevriest gecompromitteerde crypto-accounts om slachtoffers van varkensslachterij-zwendel te beschermen

• De varkensslachterij is niet de gebruikelijke romantiekzwendel.
• Slachtoffers worden willekeurig benaderd en gelokt tot goedbetaalde investeringen.
• Verliezen lopen in miljarden dollars; crypto een van de kanalen voor geldoverdracht

Het ministerie van Justitie van de Amerikaanse staat Delaware heeft een bevel tot staken en staken uitgevaardigd tegen 23 entiteiten en personen die betrokken zijn bij een cryptogeld zwendel bekend als de "varkensslachterij". 

Mensen in de staat klaagden bij de Investor Protection Unit van het ministerie dat anonieme personen hen van hun cryptocurrency hadden opgelicht met behulp van de beruchte methode.

In het persbericht van 28 september, Investor Protection Unit van het ministerie van Justitie, Delaware verbood effectief de overdracht of opname van cryptocurrency van de rekeningen van slachtoffers. De cryptocurrency werd getraceerd met behulp van een data-analysebedrijf. 

De procureur-generaal van Delaware, Kathy Jennings, verklaarde dat "het beschermen van investeerders tegen online oplichters uiterst belangrijk is",

“Als slachtoffers geld verliezen door cryptogeld oplichting, waaronder de varkensslachterij, kan het moeilijk zijn om die fondsen terug te krijgen. De order van vandaag zet een eerste stap in de richting van het beschermen van investeerders in Delaware tegen de varkensslachterij door fondsen te bevriezen die het risico lopen van verdere overdracht door de overtreders.” Ze voegde eraan toe.

De varkensslachterij

In tegenstelling tot 'romantische oplichting' waarbij slachtoffers in de val zitten of romantische relaties aangaan met oplichters, heeft het slachten van varkens een andere benadering. Bij het echte varkensslachten gaat het om het regelmatig voeren van een varken zodat het dik wordt; wanneer het varken dik en mollig wordt, wordt het geslacht.

Bij de zwendel bouwt een oplichter na verloop van tijd vertrouwen op bij een slachtoffer. Dit kan al dan niet via romantische relaties zijn. Nadat hij het vertrouwen van het slachtoffer heeft gewonnen, deelt de oplichter lucratieve investeringsmogelijkheden met hen. Met verzonnen rendementen sporen de oplichters de slachtoffers aan om meer geld te investeren. 

De slachtoffers kunnen echter nooit de hoofdsom intrekken of retourneren. Uiteindelijk verdwijnen het geld en de "vriend" (of welke relatie de oplichter en het slachtoffer ook krijgen). In de meeste gevallen is er geen manier om geld op te halen en hebben wetshandhavingsinstanties weinig succes gehad bij het pakken van de oplichters. 

Forbes meldde hoe een 52-jarige man in de Bay Area, Californië meer dan 1 miljoen dollar verloor door een varkensslachterij. Het slachtoffer deelde 'hartverscheurende' WhatsApp-gesprekken met de oplichter, die over een periode van ongeveer 3 maanden met Forbes werden gevoerd. 

De 52-jarige man werd willekeurig benaderd door een vrouw die beweerde dat ze zijn nummer op haar contactenlijst had gevonden. Op haar verzoek verhuisden hun sms-gesprekken naar WhatsApp en van casual werden ze financieel advies. Ze beweerde 'bootladingen' geld te verdienen met een applicatie genaamd MetaTrade, die beschikbaar is in de App Store van Apple. Ze sprak met hem over zijn persoonlijke leven en toonde zorg en bezorgdheid; zij liet hem ruim 1 miljoen dollar investeren, waarvan een 'kwart' geleend geld was. 

Het slachtoffer beweerde dat de interface van de applicatie die investeringen en handel mogelijk maakte, 100% echt leek en dat hij het veilig vond omdat deze beschikbaar was in de App Store. 

In dit specifieke geval werden alle overdrachten gedaan in cryptocurrency via legitieme uitwisselingen, waaronder Coinbase en Crypto.com. 

Volgens Jan Santiago, de adjunct-directeur van de Global Anti-Scam Organization (vanaf nu GASO genoemd), lopen de verliezen bij dergelijke oplichting wereldwijd in de miljarden dollars. Santiago vertelde Forbes dat deze oplichting "op grote schaal, op industriële schaal - alsof ze fraude plegen in een fabriek."

Mensenhandel maakt het moeilijker om deze social engineering-zwendel te bestrijden. Forbes merkt op dat oplichters zelf het slachtoffer kunnen zijn van bedreigingen met geweld. 

Forbes sprak met meerdere slachtoffers van varkensslachting. Het leerde dat 'iedereen' een doelwit kan zijn; artsen, studenten, ingenieurs - die allemaal technisch onderlegd waren - behoorden tot de varkens die werden geslacht. 

CypherBlade, een particulier bedrijf dat onderzoek doet naar cryptogeld, vertelde Forbes dat de verliezen in 2021 'tientallen miljarden' Amerikaanse dollars bedroegen. Volgens het bedrijf zijn deze oplichters gevestigd in Zuidoost-Azië, voornamelijk China. 

Dit is niet de typische zwendel

Een gedetailleerd rapport van Cypherblade's Paul Sibernik somt de sociale tactieken op die door oplichters worden gebruikt om het vertrouwen van slachtoffers te winnen. Het belangrijkste verschil tussen een Romaanse zwendel en een varkensslachterij is dat slachtoffers niet worden bedrogen nadat ze voor de eerste keer hebben 'investeerd'. Ze worden opgelicht wanneer het bedrag aanzienlijk is. In zeldzame gevallen kunnen de oplichters het slachtoffer toestaan ​​om geld op te nemen, alleen als het bedrag klein is of als de oplichter denkt dat het slachtoffer in de toekomst nog meer kan worden uitgemolken.

Steve Anderson is een Australische cryptoliefhebber. Hij is al meer dan 5 jaar specialist in management en handel. Steve heeft gewerkt als cryptohandelaar, hij houdt ervan om te leren over decentralisatie en het ware potentieel van de blockchain te begrijpen.

Laatste berichten door Steve Anderrson (bekijk alle)