US SEC beschuldigt BKCoin en zijn mede-oprichter van het runnen van een crypto-zwendel van $ 100 miljoen

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een noodactie aangespannen tegen het in Miami gevestigde financiële adviseursbedrijf – BKCoin Management LLC – en zijn medeoprichter Kevin Kang, die beweerden dat ze investeerders met $ 100 miljoen hebben opgelicht via een frauduleus crypto-schema.

Het bureau probeert financiële sancties op te leggen aan de organisatie en een op gedrag gebaseerd bevel tegen Kang.

Stelen voor persoonlijk voordeel?

In een recente persbericht, beweerde de Amerikaanse effectenregulator dat BKCoin tussen oktober 100 en september 55 ongeveer $2018 miljoen heeft opgehaald bij ten minste 2022 investeerders. Het bedrijf en een van zijn oprichters – Kevin Kang – verzekerden klanten dat hun geld zal worden gebruikt om cryptocurrencies te verhandelen, en belooft aanzienlijke rendementen op de investering.

In plaats daarvan suggereerde de SEC dat de beklaagden het geschetste plan negeerden en $ 3.6 miljoen van het totale bedrag gebruikten om Ponzi-achtige betalingen te doen, Kang zogenaamd meer dan $ 370,000 had gestolen om vakanties, kaartjes voor sportevenementen en zelfs een eigendom in New York City te betalen. 

De klacht beweert dat BKCoin tegen gebruikers heeft gelogen dat het een auditoordeel heeft ontvangen van een "top vier auditor", terwijl het in feite nooit zo'n idee heeft gekregen. 

“Zoals we beweren, hebben investeerders hun geld aan de beklaagden toevertrouwd om in crypto-activa te handelen. In plaats daarvan hebben de beklaagden hun geld verduisterd, valse documenten gemaakt en zich zelfs schuldig gemaakt aan Ponzi-achtig gedrag.

Deze actie benadrukt onze voortdurende toewijding om investeerders te beschermen en fraude in alle effectensectoren uit te bannen, inclusief de crypto-activa-arena, ”verklaarde Eric I. Bustillo, directeur van het Miami Regional Office van de SEC.

Als onderdeel van de noodactie bevroor de waakhond enkele activa van BKCoin. Het beweerde dat het bedrijf en Kang de antifraudebepalingen van de federale effectenwetten hadden geschonden en drong aan op permanente bevelen tegen beide beklaagden. Het zocht ook uitbetaling van Bison Digital LLC - een Virtual Asset Service Provider die naar verluidt $ 12 miljoen van BKCoin ontving. 

De eerdere actie van de SEC

De toezichthouder opgeladen acht individuen, waaronder Neil Chandran, en verschillende entiteiten die $ 45 miljoen van investeerders aftappen via een frauduleus cryptocurrency-plan genaamd CoinDeal. Het beweerde dat de verdachten het bedrag hadden gebruikt om eigendommen, auto's en een boot te kopen.

“We beweren dat de beklaagden valselijk beweerden toegang te hebben tot waardevolle blockchain-technologie en dat de op handen zijnde verkoop van de technologie investeringsrendementen van meer dan 500,000 keer zou opleveren voor investeerders.

Zoals beweerd in onze klacht, was dit in werkelijkheid allemaal slechts een ingewikkeld plan waarbij de beklaagden zichzelf verrijkten terwijl ze tienduizenden particuliere investeerders oplichtten”, aldus Daniel Gregus, directeur van het Chicago Regional Office van de SEC.

Dit is niet de eerste keer dat Chandran met juridische problemen wordt geconfronteerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie arresteerde hem eerder voor misdrijven in verband met bankfraude en het afhandelen van illegale geldtransacties terwijl hij deel uitmaakte van CoinDeal. Als zodanig drong de SEC erop aan dat hij onderworpen zou worden aan een op gedrag gebaseerd bevel.