Amerikaanse aanklagers zijn van mening dat Arthur Hayes, de medeoprichter van BitMEX, langer dan een jaar gevangenisstraf moet krijgen nadat hij schuldig heeft gepleit aan overtredingen tegen het witwassen van geld. De heer Hayes heeft een pleidooiovereenkomst gesloten waarin een veroordeling van zes tot twaalf maanden is vastgelegd.
Medeoprichter van BitMEX sloot begin februari een pleidooiovereenkomst
Amerikaanse aanklagers hebben een langere gevangenisstraf geëist voor Arthur Hayes. In oktober 2020 opende de SEC een onderzoek tegen verschillende topmanagers van het Bitmex-uitwisselingsplatform omdat ze er niet in waren geslaagd de juiste AML-procedures te implementeren.
Eerder dit jaar bekende Arthur Hayes, een van de medeoprichters, schuldig te zijn aan schending van de Amerikaanse Bank Secrecy Act. Andere medeoprichters, waaronder Benjamin Delo en Samuel Reed, pleitten ook schuldig en accepteerden een boete van $ 10 miljoen, die elk ‘geldelijk voordeel uit de overtreding’ vertegenwoordigden.
Als Hayes voor de rechter zou verschijnen, zou hij minimaal vijf jaar voor de aanklacht hebben uitgezeten. Maar als onderdeel van de pleidooiovereenkomst waren de aanklagers het erover eens dat hij een termijn van zes tot twaalf maanden moet uitzitten, op basis van federale strafrichtlijnen.
Aanklager eist een langere straf
Via zijn advocaten verzocht Hayes de rechtbank om hem te veroordelen tot een proeftijd van zes tot twaalf maanden, wat betekende dat hij vrij zou kunnen reizen. Zijn advocaten voerden aan dat het onwaarschijnlijk is dat hij dezelfde fout zal herhalen, zelfs als hij een brief van zijn moeder zou overleggen. Het reclasseringsbureau adviseerde zelfs een proeftijd van twee jaar.
Terwijl het reclasseringsbureau en de advocaten van Hayes vroegen om een proeftijd van de straf, hebben de aanklagers onlangs opgeroepen tot een gevangenisstraf van ten minste een jaar. De aanklager die de zaak van SEC bepleitte, zei:
“Het lijdt geen twijfel dat deze zaak in de cryptocurrency-industrie extreem nauwlettend in de gaten is gehouden… Naleving door cryptocurrency-platforms zal onhaalbaar zijn als hun exploitanten geloven dat er geen betekenisvolle gevolgen zijn voor het niet naleven van de wet.”
De verklaring insinueert dat SEC ernaar streeft de zaak Hayes te gebruiken om andere oprichters van cryptoprojecten te intimideren. De aanklagers herhaalden dat Hayes en zijn medebeklaagden er niet in zijn geslaagd te voorkomen dat de uitwisseling een geldwitwaspool werd en zich daarom schuldig maken aan zware misdrijven die minstens een jaar gevangenisstraf verdienen.
De aanklagers beweren zelfs dat de keuze voor de Seychellen als hoofdkwartier een kwaadwillige poging was om toezicht door de toezichthouders te omzeilen. Door tegen de proeftijd te strijden insinueren de aanklagers dat de financiële boete van $10 miljoen en de proeftijd van zes maanden niet lang genoeg zijn.
De afgelopen anderhalf jaar heeft de SEC veel publiciteit gegeven aan de zaak, wat het persoonlijke leven van de heer Hayes hinderde. De SEC heeft Hayes voortdurend publiekelijk lastiggevallen om anderen te intimideren.
Andere BitMEX-gerelateerde gevallen
BitMEX Exchange kreeg te maken met andere kosten en stemde ermee in een boete van $ 100 te betalen. Andere medeoprichters van BitMEX wachten ook op hun straf later op 15 juni en 13 juli voor respectievelijk Delo en Reed. Een van de oorspronkelijke medewerkers van de beurs wordt ook aangeklaagd en zal in oktober voor de rechter verschijnen.
Bron: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/