Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft maandag samen met twee niet bij naam genoemde personen dertien cryptobedrijven gesanctioneerd voor het bouwen van cryptodiensten om Russische staatsburgers mogelijk te helpen sancties te omzeilen.
Veel van de gesanctioneerden boden diensten aan of faciliteerden transacties om andere aangewezen entiteiten te helpen bij het ontwijken van sancties, aldus OFAC in een verklaring.
“Rusland wendt zich steeds meer tot alternatieve betalingsmechanismen om de Amerikaanse sancties te omzeilen en zijn oorlog tegen Oekraïne te blijven financieren.” zei Brian E. Nelson, staatssecretaris van Terrorisme en Financiële Inlichtingen.
Nelson voegde eraan toe dat het ministerie van Financiën bedrijven die aan sancties onderworpen Russische financiële instellingen in staat stellen opnieuw verbinding te maken met het mondiale financiële systeem, zal blijven ontmaskeren en ontwrichten.
OFAC spits uit dat veel van de gesanctioneerde cryptobedrijven transacties hebben uitgevoerd met geblokkeerde Russische banken, beurzen en darknet-markten die crypto gebruiken.
Zie ook: DigiFT introduceert US Treasury Bill Depository Receipt Tokens voor verbeterde beleggersbescherming
Blockchain-analysebedrijf Chainalysis zei in een blogpost dat de meeste gesanctioneerde entiteiten en mensen met Rusland verbonden zijn via de diensten die zij aanbieden.
Van de gesanctioneerde bedrijven zijn er twee benadrukt die de afgelopen twee jaar aanzienlijke crypto-overdrachten naar gesanctioneerde groepen hebben gefaciliteerd.
Deze twee bedrijven zijn Netex24 en Bitpapa, bevestigt Chainalysis, daarbij verwijzend naar on-chain data.
Volgens Volgens Chainalysis faciliteert Netex24 off-ramping cryptodiensten voor gesanctioneerde Russische banken (het rapport citeert Tinkoff en Sberbank).
Aan de andere kant exploiteert Bitpapa een peer-to-peer (P2P) crypto-uitwisselingsplatform dat openstaat voor Russische staatsburgers.
Er werd niet gespecificeerd of dit P2P-platform exclusief was voor de bovengenoemde doelgroep.
Volgens Chainalysis vormden de darknet-markten een groot deel van de uitstroom van Netex24 en Bitpapa naar illegale diensten.
“De waarde die door Netex24 en Bitpapa naar gesanctioneerde entiteiten en darknet-markten wordt gestuurd, is gestaag toegenomen sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne,” Chainalysis schreef.
Chainalysis zei dat het erop lijkt dat OFAC zich meer richt op het bestrijden van het ontduiken van sancties via cryptobedrijven die de op- en afritten van gesanctioneerde Russische banken mogelijk maken.
Disclaimer: de verstrekte informatie is geen handelsadvies. Bitcoinworld.co.in is niet aansprakelijk voor investeringen die zijn gedaan op basis van de informatie op deze pagina. Wij raden ten zeerste onafhankelijk onderzoek en/of overleg met een gekwalificeerde professional aan voordat u beleggingsbeslissingen neemt.
#Binance #WRITE2EARN
Bron: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/