De Amerikaanse autoriteiten hebben een Duitse zakenman aangeklaagd wegens het naar verluidt exploiteren van een crypto-piramidespel waarmee investeerders ongeveer $150 miljoen zijn opgelicht.
In een nieuw persbericht beschuldigt het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Eastern District van New York Horst Jicha van effectenfraude en samenzweringen om effectenfraude, bankfraude en het witwassen van geld te plegen voor het uitvoeren van een crypto-zwendel ter waarde van meerdere miljoenen dollars.
Volgens federale aanklagers was de Duitser medeoprichter en leider van USI Tech, een online platform dat “beoogde investeringen in cryptocurrency gemakkelijk en toegankelijk te maken voor de gemiddelde particuliere belegger.” Maar in plaats van legitieme investeringen te doen in digitale activa, voerde het bedrijf naar verluidt een marketingprogramma op meerdere niveaus uit, bedoeld om investeerders aan te moedigen andere investeerders te werven en hen ertoe te brengen producten te kopen die als cryptocurrencies worden gepromoot.
“In 2017 bracht Jicha USI Tech naar de Verenigde Staten en bracht het agressief op de markt aan Amerikaanse retailers op sociale media en via persoonlijke presentaties waarin hij ten onrechte hoge rendementen op investeringen garandeerde en valse beweringen deed over de wettigheid van het investeringsaanbod van het platform. ”
Volgens federale aanklagers heeft USI Tech zijn Amerikaanse activiteiten abrupt stopgezet nadat het begin 2018 toezicht van toezichthouders had gekregen, waardoor investeerders naar miljoenen dollars aan verliezen staarden.
“Een groot deel van het ontbrekende geld – Ether en Bitcoin, gewaardeerd op ongeveer $150 miljoen op de datum van zijn arrestatie – werd naar cryptocurrency-depositoadressen gestuurd die door Jicha werden gecontroleerd nadat USI Tech haar activiteiten had gestaakt.”
Jicha vluchtte de VS nadat hij de activiteiten van USI Tech in het land had stopgezet en slaagde erin een half decennium weg te blijven, maar werd in december 2023 gearresteerd toen hij op vakantie probeerde te gaan in Miami, Florida.
Zegt FBI-assistent-directeur James Smith:
“Te vaak worden eerlijke beleggers het slachtoffer van plannen rond opkomende financiële kansen. Horst Jicha zou reclame hebben gemaakt voor een platform dat het investeren in cryptocurrency eenvoudig en toegankelijker maakte voor investeerders, met gegarandeerd rendement. In werkelijkheid was het platform slechts een façade, en toen er vragen rezen, stal Jicha miljoenen van het geld van zijn investeerders en vluchtte het land uit. Hoe lang het ook duurt, de FBI zal doorgaan met het voor het gerecht brengen van criminele financiële fraudeurs.”
Mis niets - Abonneer u om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Controleer Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surf naar de dagelijkse Hodl-mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Gegenereerde afbeelding: halverwege de reis
Bron: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/