US DOJ klaagt oprichter van ter ziele gegane Crypto Mixer aan wegens het niet betalen van een boete van $ 60 miljoen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft Larry Dean Harmon, de oprichter van de ter ziele gegane cryptocurrency-mixer Helix, aangeklaagd wegens het niet betalen van een civielrechtelijke boete van $ 60 miljoen sinds zijn aanklacht in 2020. 

De rechtszaak was ingediend in de US District Court voor het District of Columbia op woensdag. Volgens de indiening werd de boete van $ 60 miljoen opgelegd aan Harmon nadat hij in 2020 schuldig had gepleit aan aanklachten tegen hem.

Helix witgewassen meer dan $ 300 miljoen

In december 2019 heeft het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), een bureau van het Amerikaanse ministerie van Financiën, aangeklaagd de maker van Helix voor het overtreden van de federale Bank Secrecy Act (BSA). Het bureau beschuldigde de ontwikkelaar van samenzwering om geldinstrumenten wit te wassen en het exploiteren van een geldoverdragend bedrijf zonder vergunning via zijn cryptomixer.

Vóór de aanklacht exploiteerde Harmon Helix als crypto-tuimelaar van juni 2014 tot december 2017. Tijdens zijn actieve jaren heeft Helix meer dan $ 311 miljoen verwerkt in meer dan 1.2 miljoen transacties.

In juli 2017 werd Harmon de CEO van Coin Ninja, een crypto-uitwisseling die ook mixdiensten leverde. Het bedrijf bood ook DropBit aan, een service waarmee gebruikers bitcoins kunnen verzenden en ontvangen via sms-berichten en Twitter-handles zonder de know-your-customer (KYC) -procedures te doorlopen.

FinCEN merkte op dat Coin Ninja, DropBit en Helix tijdens hun operatie niet waren geregistreerd als geldservicebedrijven.

DOJ zoekt rente en kosten

Harmon pleitte schuldig aan de aanklacht wegens samenzwering van geld in augustus vorig jaar. FinCEN opgelegd een boete van $ 60 miljoen op hem voor het "opzettelijk overtreden" van de antiwitwaswet (AML).

Maar sindsdien heeft Harmon de boete niet betaald, vandaar de laatste rechtszaak van het DOJ. In het depot werd de rechtbank verzocht om Harmon te veroordelen tot betaling van de boete plus rente en kosten.

“De Verenigde Staten verzoeken het Hof respectvol om de door FinCEN tegen Harmon opgelegde civielrechtelijke boete te verminderen tot een vonnis door de Verenigde Staten een geldelijke vonnis toe te kennen voor een door het Hof vast te stellen bedrag, vermeerderd met rente zoals bepaald door de wet, en een dergelijke andere voorziening toe te kennen zoals het Hof rechtvaardig en gepast acht', stond er.

Ondertussen heeft de rechtbank de veroordeling van Harmon uitgesteld en wacht het op samenwerking met de Amerikaanse regering.