Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft een nieuw rapport uitgebracht over: cryptocriminaliteit met gedetailleerde aanbevelingen voor juridische hervorming. Daarnaast is er een netwerk van experts gevormd.
VS onderneemt stappen om cryptocriminaliteit te bestrijden
De Verenigde Staten lijken te doen wat ze kunnen om het criminele gebruik van cryptocurrencies tegen te gaan, dat wereldwijd een groeiend probleem wordt. De anonimiteit en privacykenmerken van digitale activa, en de moeilijkheid om transacties te volgen, zorgen ervoor dat ze steeds vaker worden gebruikt voor de georganiseerde misdaad. Voor de Amerikaanse federale overheid moeten deze toepassingen absoluut worden beperkt en moeten ze ook beginnen met nauwkeurige regulering van de sector
In een poging om het fenomeen te beteugelen, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) vrijdag aangekondigd dat zijn criminele afdeling het nationale Digital Asset Coordinator (DAC) -netwerk heeft opgericht, dat zich precies moet richten op het voorkomen en blootleggen van crimineel gebruik door middel van cryptocurrencies.
Volgens de aankondiging van het DoJ zal dit team van experts dienen om:
"Voortzetting van de inspanningen van de afdeling om de groeiende dreiging van het illegale gebruik van digitale activa voor het Amerikaanse publiek te bestrijden."
De oprichting van het team volgt op de publicatie van een gedetailleerde DOJ verslag, getiteld "De rol van wetshandhaving bij het opsporen, onderzoeken en vervolgen van criminele activiteiten met betrekking tot digitale activa", waarin wordt uitgelegd hoe wetshandhavers het criminele gebruik van cryptocurrencies moeten tegengaan.
Het gedetailleerde rapport schetst specifiek drie hoofdcategorieën van ongeoorloofd gebruik:
- cryptocurrency als betaalmiddel of middel om criminele activiteiten te vergemakkelijken;
- het gebruik van digitale activa als middel om illegale financiële activiteiten te verbergen;
- misdrijven waarbij het ecosysteem van digitale bronnen betrokken is of wordt aangetast.
Het persbericht van DOJ
De DOJ in het persbericht dat is uitgegeven om het rapport en de vorming van de DAC te presenteren, legt uit:
“Ten eerste, in reactie op het Executive Order van 9 maart, bespreekt het rapport van de afdeling de manier waarop illegale actoren digitale activatechnologieën exploiteren; de uitdagingen die digitale activa vormen voor strafrechtelijke onderzoeken; initiatieven die het ministerie en wetshandhavingsinstanties hebben opgezet als onderdeel van de inspanningen van de hele regering om deze misdaden effectiever op te sporen, te onderzoeken, te vervolgen en anderszins te verstoren; en aanbevolen regelgevende en wetgevende maatregelen om het vermogen van wetshandhavingsinstanties om misdrijven op het gebied van digitale activa aan te pakken, verder te verbeteren.
Aangezien digitale activa een steeds grotere rol spelen in ons wereldwijde financiële systeem, moeten we samenwerken met departementen en overheidsinstanties om de exploitatie van deze technologieën te voorkomen en te verstoren om misdaad te vergemakkelijken en onze nationale veiligheid te ondermijnen”, aldus procureur-generaal Merrick B. Garland. . "De vandaag aangekondigde inspanningen weerspiegelen de toewijding van het ministerie van Justitie en onze wetshandhavings- en regelgevende partners om de verantwoorde ontwikkeling van digitale activa te bevorderen, het publiek te beschermen tegen criminele actoren in dit ecosysteem en de unieke uitdagingen aan te gaan die deze technologieën met zich meebrengen."
Deze beslissing is ook een gevolg van president Uitvoerend bevel van Biden afgelopen maart uitgegeven waarin alle regelgevers worden opgeroepen om de effecten van cryptocurrencies op de Amerikaanse financiën en samenleving te analyseren.
Plaatsvervangend procureur-generaal Kenneth A. Beleefd Jr. van de Criminal Division van het ministerie van Justitie, zei:
“Ontwikkelingen in digitale activa hebben een nieuw landschap gecreëerd voor criminelen om innovatie te benutten om significante criminele en nationale veiligheidsdreigingen in binnen- en buitenland te vergroten.
Door de oprichting van het DAC-netwerk zullen de Criminal Division en het National Cryptocurrency Enforcement Team ervoor blijven zorgen dat het ministerie en zijn aanklagers het best gepositioneerd zijn om het steeds evoluerende criminele gebruik van digitale activatechnologie te bestrijden.”
Het nieuwe team van experts
Onder leiding van het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) van het ministerie van Justitie, zal de nieuwe taskforce bestaan uit: meer dan 150 federale aanklagers aangewezen door de Amerikaanse advocatenkantoren. Het team zal worden uitgerust met alle middelen, zowel financieel als gespecialiseerd, om effectief op te treden tegen cryptocriminelen.
Het zal kantoren hebben en het zal dienen als het belangrijkste forum van het departement voor openbare aanklagers om gespecialiseerde training, technische expertise en begeleiding te verkrijgen en te verspreiden over het onderzoek en de vervolging van digitale vermogensdelicten. NCET-directeur Eun Young Choi zat de eerste vergadering van het DAC-netwerk voor op 8 september, zoals geïnformeerd door de Doj.
De DOJ legde uit dat leden van het DAC-netwerk zullen leren:
"De toepassing van bestaande autoriteiten en wetten op digitale activa en best practices voor het onderzoeken van aan digitale activa gerelateerde misdaden." Ze omvatten het opstellen van huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen, huisverboden, strafrechtelijke en civiele verbeurdverklaringen, aanklachten en andere pleidooien.
Dit nieuws werd onmiddellijk positief begroet door de crypto-industrie, die zich het slachtoffer voelt van dit criminele gebruik van cryptocurrencies, en ook aanvallen moet ondergaan die vaak als vervolgend worden beschouwd door de SEC en andere federale instanties, voor vermeende overtredingen van de regelgeving, zoals in de lange -lopende zaak tussen Ripple en de SEC, die al twee jaar een zeer zware juridische strijd voeren. Ripple's eigen advocaat in deze zaak, James K. Filan brak het nieuws over de DOJ-beslissing op zijn Twitter-profiel:
#XRPCommunity #XRP Het ministerie van Justitie richt een landelijk Digital Asset Coordinator Network op "om de groeiende dreiging van het illegale gebruik van digitale activa voor het Amerikaanse publiek te bestrijden."https://t.co/Kgi3N41Q02
— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (pas op voor bedriegers) (@FilanLaw) 16 september 2022
Maar volgens anderen zou deze beslissing van het DOJ ook kunnen zijn: alweer een poging om de cryptocurrency-sector onder controle te krijgen, om de kracht en centrale positie van de dollar en de traditionele financiering te verdedigen, die herhaaldelijk alarm heeft geslagen over de gevaren voor de financiële stabiliteit van cryptocurrencies, vooral na de Terra-zaak en de mislukkingen die daarop volgden van 3AC, Voyager Digital en Celsius.
Bron: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/19/us-doj-crypto-crime/