Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangeklaagd zes verschillende mensen die naar verluidt betrokken zijn bij vier unieke zwendelschema's met betrekking tot cryptocurrencies. De zwendel zou gezamenlijk investeerders hebben opgelicht voor maar liefst $ 135.5 miljoen. De regelingen waren Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS en Circle Society.
Een vloerkleed met NFT-collecties
De zaak Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) betreft een Amerikaan die $ 21 miljoen aan fondsen heeft opgehaald voor een niet-bestaande Initial Coin Offering (ICO) waarvan hij beweerde dat deze werd onderschreven door topwapens Apple, Disney en anderen. Om het plan er realistischer uit te laten zien, zou de man getuigenissen hebben verzonnen, waarmee hij het vertrouwen van investeerders heeft gekocht.
Een ander geval heeft te maken met een Crypto ponzi-schema genaamd "EmpiresX". Blijkbaar waren drie mannen het brein achter het plan. De oplichters waren in staat om investeerders tot $ 100 miljoen op te lichten. Twee van de betrokken personen waren Braziliaanse staatsburgers, terwijl één Amerikaan was.
Een tapijttrekker met NFT-collecties ("Baller Ape Club") is een van de betrokken zwendelzaken. Door het aantrekken van het tapijt verloren investeerders een gecombineerd bedrag van $ 2.6 miljoen. De hoofdverdachte in deze zaak is de 26-jarige Vietnamees Le Anh Tuan. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij 40 jaar achter de tralies. Het DoJ noemde dit het 'grootste NFT-schema dat in rekening wordt gebracht'.
De laatste zaak betreft een zwendel met cryptogrondstoffen waarbij de 49-jarige David Saffron, in een doel om een illusie van rijkdom te creëren voor goedgelovige investeerders, luxueuze Hollywood-appartementen en nepbewakers tentoonstelde. Deze zwendel kostte investeerders $ 12 miljoen.
Slachtoffers worden geadviseerd door het DoJ om de webpagina te bezoeken https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement om meer informatie te krijgen over wat hun rechten zijn als slachtoffers van de regelingen.
Het DoJ zet zich in om investeerders te beschermen tegen crypto-zwendel
"Ons kantoor zet zich in om investeerders te beschermen tegen geavanceerde oplichters die willen profiteren van de relatieve nieuwheid van digitale valuta", zei Juan Antonio Gonzalez, Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van Florida, terwijl hij beleggers adviseerde op hun hoede te zijn voor aanbiedingen binnen de crypto-ruimte die beloven winsten die te mooi zijn om waar te zijn.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de laatste tijd kennis genomen van de crypto-gemeenschap, omdat het op zoek lijkt te zijn naar oplichting in de ruimte. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de nieuwigheid van de industrie de weg heeft vrijgemaakt voor oplichting die zich vermomt als legitieme programma's.
een DoJ verslag verklaarde begin vorige maand het belang van "sterke internationale samenwerking op het gebied van rechtshandhaving" bij het opsporen en boeken van illegale activiteiten waarbij digitale activa betrokken zijn.
Bron: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/