Beleggers kunnen Bitcoin, Tether, Eth en andere digitale activa verhandelen op ongeveer 600 crypto-uitwisselingen die wereldwijd beschikbaar zijn. Naarmate het belang van digitale valuta toeneemt, nemen ook de regels en voorschriften toe die zijn ingevoerd om ze over de hele wereld te besturen.
Bedrijven die zijn ontworpen om regelgeving te omzeilen, zorgen voor verwarring
Cryptocurrencies worden al lang beschouwd als het Wilde Westen van geldovermakingen, maar niet-bedrijven voor online betalingen of geldoverdrachten zijn zo uitgesproken in hun verzoeken om illegale fondsen als in een recent rapport.
Volgens experts in de cryptowetgevingssector heeft het bedrijf zijn hoofdkantoor in een "uitgebreid gesanctioneerd land" - mogelijk Noord-Korea - en prees het zijn diensten aan als het omzeilen van Amerikaanse financiële sancties. Volgens de rechtbankverslagen is het ontwikkeld met de hulp van een Amerikaanse coverfirma die de aankoop van domeinnamen mogelijk maakte.
Het platform, gecreëerd om paria-regio's te helpen financiële beperkingen te vermijden, heeft meer dan $ 10 miljoen aan bitcoin-overdrachten tussen de Verenigde Staten en het gesanctioneerde land afgehandeld via een in de VS gevestigde crypto-uitwisseling die, volgens de mening, niet wist dat het gebruikers hielp bij het vermijden van sancties.
Rechter Faruqui zegt dat illegale financiële transacties met crypto zullen worden opgespoord en vervolgd
Er is iemand gearresteerd voor het exploiteren van het cryptoplatform, vandaar dat de beslissing van magistraatrechter Zia Faruqui waarschijnlijk werd ontzegeld. Het maakt allemaal deel uit van een grotere trend in hoe de Amerikaanse wetshandhaving - en de wet - omgaat met cryptocurrencies.
“Ten eerste, is virtuele valuta niet traceerbaar? MIS…. Kwestie twee: virtuele valuta is vrijgesteld van sancties? 'FOUT', besluit Faruqui, verwijzend naar twee sketches van Saturday Night Live waarin tv-presentator en politiek expert John McLaughlin wordt geparodieerd, die bekend stond om zijn rechttoe rechtaan stijl.
"We horen al heel lang een verhaal dat bitcoin kan worden gebruikt om sancties te ontwijken", zegt Ari Redbord, hoofd juridische en overheidszaken bij TRM Labs, dat cryptofraude en financiële criminaliteit opspoort. "Dit is de eerste keer dat het DoJ een strafzaak heeft aangespannen in verband met het frauduleuze gebruik van cryptocurrencies om straf te ontduiken", aldus de verklaring.
Hoewel de beslissing van de rechtbank een juridisch precedent schept dat autoriteiten cryptotransacties kunnen en moeten volgen, is het verder onopvallend. Het vonnis waarschuwt crypto-uitwisselingen dat ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het helpen van gebruikers om sancties te vermijden, al dan niet opzettelijk, en het dient als een waarschuwing voor degenen die dit proberen.
Faruqui voegde er ook aan toe dat de vraag is of fiat-valutaregels naadloze en transparante blockchain-betalingen zullen bijhouden.
Staat van crypto-verordening
De mogelijke gevolgen van cryptocurrencies voor de wereldwijde financiële stabiliteit, evenals het unieke karakter van de onderliggende technologie, benadrukken de noodzaak van gesprekken over regelgeving en het prioriteren van beslissingen, zowel in landen als wereldwijd.
Er is geen geïntegreerde en duurzame regulering van cryptocurrencies geweest, volgens de WEF Global Future Council on Cryptocurrencies, ondanks internationale groepen die werken aan het analyseren van risico's en passende beleidsreacties op de opkomst van crypto's.
Centrale banken en autoriteiten over de hele wereld houden deze stijgende trend nu al in de gaten. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: hun monetaire systemen stabiliseren en innovatie en economische vooruitgang bevorderen.
Bron: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/