Een federale rechter in Californië stond de Internal Revenue Service toe om een 'John Doe'-dagvaarding uit te vaardigen tegen de SFOX Inc-cryptomakelaar en zijn gelieerde ondernemingen.
De IRS is specifiek op zoek naar informatie over Amerikaanse belastingbetalers die ten minste het equivalent van $ 20,000 aan cryptotransacties hebben uitgevoerd en dit niet hebben gerapporteerd tussen de jaren 2016 en 2020.
De records die de IRS is op zoek naar zijn voor Amerikanen die zaken hebben gedaan met of via SFOX Inc, een digitale valutahandelaar met hoofdkantoor in San Francisco, Californië, en het geld niet op hun belastingaangifte hebben aangegeven.
"De informatie die wordt gevraagd door de dagvaarding die vandaag is goedgekeurd, zal helpen ervoor te zorgen dat eigenaren van cryptocurrency de belastingwetten naleven", zei plaatsvervangend assistent-procureur-generaal David A. Hubbert van de belastingafdeling van het ministerie van Justitie.
IRS op zoek naar belastingfraude
De uit te geven dagvaardingen komen op een moment dat de IRS nieuwe belastingaangiftevereisten overweegt en hard werkt aan wanbetalers. De dagvaarding van John Doe, goedgekeurd door het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1975 in de zaak United States v. Bisceglia en vervolgens gecodificeerd door het Congres, is lange tijd een krachtig instrument geweest dat door de IRS werd gebruikt om bestrijding van belastingfraude regelingen en zal uitgebreide informatie over cryptocurrency-transacties verwerven.
“De John Doe-dagvaarding blijft een zeer waardevol handhavingsinstrument dat de Amerikaanse regering keer op keer zal gebruiken om belasting te innen cheats, en dit is daar nog een voorbeeld van”, zei IRS-commissaris Chuck Rettig. "Ik dring er bij alle belastingbetalers op aan om hun verantwoordelijkheden voor het indienen en rapporteren na te komen en te voorkomen dat ze zichzelf compromitteren in regelingen die uiteindelijk slecht voor hen kunnen uitpakken."
Gelijkaardige dagvaarding afgegeven aan Coinbase en Mastercard
Volgens de verklaring zijn cryptocurrencies naar verluidt moeilijk te traceren en hebben ze een inherent pseudo-anoniem aspect, belastingbetalers kunnen ze gebruiken om het belastbare inkomen voor de IRS te verbergen. Het zal personen onderzoeken die de Amerikaanse belastingwetten niet hebben nageleefd.
In het verleden heeft de IRS John Doe gebruikt dagvaarding om personen te identificeren die hun belastingverplichtingen niet hebben betaald door creditcardmaatschappijen zoals Mastercard en Visa te bedienen. Het heeft ook informatie verkregen over cryptocurrency-uitwisselingen zoals Coinbase.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/us-court-irs-john-doe-summons-california-crypto-broker/