Oekraïense 'Crypto Rainmaker' om te getuigen in Senaatshoorzitting over digitale activa

Op donderdag houdt de Senaatscommissie voor bankzaken, huisvesting en stedelijke zaken een hoorzitting genaamd "Understanding The Role of Digital Assets in Illicit Finance". Hoewel hoorzittingen over cryptocurrency de laatste tijd een vast onderdeel zijn in het Congres, wint deze de prijs voor wat misschien wel het meest vermakelijke, intellectueel stimulerende en bizarre moment is dat de wereld zal zien sinds het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Hoewel hij niet wordt vermeld als de kroongetuige, zal Michael Chobanian, oprichter van de Kuna Exchange en voorzitter van de Blockchain Association of Ukraine, aangezien hij zal worden vergezeld door drie andere uiterst getalenteerde getuigen, getuigen voor 's werelds grootste overlegorgaan. Tussen Oekraïne en een NGO genaamd 'Come Back Alive', worden de inspanningen om geld in te zamelen voor cryptocurrency in Oekraïne geschat op maar liefst $ 63.8 miljoen dollar, volgens blockchain-analysebedrijf Elliptic.

Met Kuna als de grootste cryptocurrency-uitwisseling in Oekraïne, is Chobanian het brein achter de schermen geweest om Oekraïne te helpen zijn cryptocurrency-donaties in te zamelen en te beheren om zowel de oorlogsinspanningen als de humanitaire behoeften van het land te financieren. Uit enkele van zijn recente tv- en podcast-optredens heeft Chobanian verklaard dat hij slechts twee uur slaap nodig heeft terwijl hij deelneemt aan wat waarschijnlijk de eerste wereldwijde publieke campagne is die het leger van een natiestaat die door een ander land is binnengevallen, crowdfundt.

Nu, te midden van alles waarmee Chobanian wordt geconfronteerd, zal hij zichzelf als getuige voor de Amerikaanse Senaat zien, waar hij de kans zal krijgen om te delen hoe de Oekraïense regering en haar burgers profiteren van cryptocurrency-donaties. Ondertussen, met zorgen over hoe Rusland cryptocurrency zou kunnen gebruiken om sancties te omzeilen als een andere invalshoek voor deze hoorzitting, zullen onze Amerikaanse senatoren echt hun salaris verdienen, aangezien ze de grimmige realiteit onder ogen zullen zien van een wereld die wordt verstoord door nieuwe digitale handel die in niets lijkt op de normen ze zijn gewend aan fiat geld.

En alsof deze Oekraïense crypto-regenmaker niet opwindend genoeg was, zal Michael Mosier, de voormalige waarnemend directeur, adjunct-directeur/digitale innovatiefunctionaris van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), de hoorzitting een sterke context geven rond de rol van de VS en zijn financiële instellingen moeten spelen in de sancties tegen Rusland - en hoe cryptocurrency deze missie kan dwarsbomen. Bij FinCEN was Mosier verantwoordelijk voor de vereisten tegen het witwassen van geld (AML) en Know Your Customer (KYC), en zijn voormalige bureau heeft zojuist een los dat omvatte waarschuwingssignalen over mogelijke Russische sanctieontwijkingspogingen voor Amerikaanse financiële instellingen om op de hoogte te zijn. Ondertussen heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC), dat verantwoordelijk is voor het afdwingen van economische sancties, bijgewerkte leiding over hoe virtuele valuta zijn verboden als onderdeel van economische sancties tegen Rusland, net als fiat-valuta's.

Mosier, die eerder bij Chainalysis werkte, zal het panel delen met een oude collega, zoals de heer Jonathan Levin, medeoprichter en Chief Strategy Officer bij Chainalysis, Inc. ook zal getuigen. Chainalysis, misschien wel het toonaangevende blockchain-gegevensplatform dat gegevens, software, diensten en onderzoek levert aan overheidsinstanties, beurzen, financiële instellingen en verzekerings- en cyberbeveiligingsbedrijven in meer dan 60 landen, publiceerde een blog aan het begin van het jaar over cryptocriminaliteitstrends. Volgens de trendanalyse merkte Chainalysis op dat illegale transactieactiviteit in cryptocurrency een historisch hoogtepunt in waarde heeft bereikt, terwijl het ook een historisch dieptepunt heeft bereikt in het aandeel van alle cryptocurrency-activiteit.

Ten slotte was Shane T. Stansbury, een Robinson Everett Distinguished Fellow in het Center for Law, Ethics, and National Security bij Duke Law, eerder werkzaam als Assistant Procureur van Verenigde Staten in het Southern District van New York (SDNY), bij enkele van de meest gevoelige en opmerkelijke vervolgingen op het gebied van terrorisme, cybercriminaliteit, spionage, witwassen van geld, internationale openbare corruptie en wereldwijde wapenhandel. De hoorzitting van de Senaatscommissie voor het bankwezen kan worden bekeken hier en gepland om 10 uur op donderdag 17 maart in het Dirksen Senaatskantoorgebouw.