Britse waakhond waarschuwt cryptobedrijf FTX is niet geregistreerd - het kan oplichterij zijn

Het in de Bahama's gevestigde FTX heeft gereageerd op de waarschuwing van de Britse Financial Conduct Authority (FCA) dat het cryptobedrijf ongeoorloofd in het land opereert. Volgens een FTX-woordvoerder zijn de vermelde telefoonnummers niet authentiek en worden ze geassocieerd met oplichting.

Een bedrijf genaamd FTX is vrijdag toegevoegd aan het Financial Services (FS) Register, wat kan helpen consumenten te informeren over mogelijke oplichting. De FCA-website zegt dat inwoners van het VK het doelwit zijn, maar dat het onwaarschijnlijk is dat ze verloren geld terugkrijgen omdat het bedrijf geen geregistreerd bedrijf is.

Volgens Bloomberg zei een woordvoerder van het bedrijf van crypto-ondernemer Sam Bankman-Fried dat het de zaak aan het onderzoeken was, maar dat drie telefoonnummers gekoppeld aan bekende oplichting was opgenomen in het FS-register in plaats van de authentieke cijfers.

“We onderzoeken het en communiceren met toezichthouders; wij geloven dat een oplichter zich voordoet als FTX", zei de woordvoerder in een e-mail aan Bloomberg.

Volgens de website van de FCA worden drie telefoonnummers vermeld in verband met de niet-geregistreerde FTX. Protos heeft ontdekt dat ze allemaal zijn geweest meerdere keren gemarkeerd als oplichting in tal van online telefoonregisters.

"Deze oproep is een terugbetalingszwendel", meldde een gebruiker over een identificatie van de beller van de. "Ik werd vandaag gebeld […] voor een terugbetaling van geld en ze vertelden me om in te loggen op de computer en een applicatie te downloaden ... Ik weigerde en annuleerde mijn oproep ..."

Lees verder: Britse waakhond FCA waarschuwt cryptobedrijven dat ze het witwassen van geld missen

Andere rapporten zeggen dat de oplichters zich op hun bitcoin richten - sommigen hebben hun geld verloren. Een gebruiker zei oplichters genaamd Nicholas J. Martin en John S. Spencer van een bedrijf genaamd AML (Anti Money Laundering). Ze zeiden dat ze konden helpen geld terug te krijgen al gestolen door andere oplichters "door een vergelijkbaar bedrag [in] BTC uit te geven om de legitimiteit van de transactie aan de blockchain te tonen."

Ze zeiden naar verluidt dat het "algoritme" het geld dan zou teruggeven aan het doelwit. Er wordt aangenomen dat de oplichters het doelwit om privégegevens zouden vragen om de bitcoin in beslag te nemen.

“Zeer professionele en slimme oplichters tot het einde toe. Vertrouw ze niet", eindigt de opmerking.

De FCA heeft zich eerder gericht op bedrijven zoals FTX

Hoewel het zeker mogelijk is dat de FCA inderdaad een legitieme zwendel heeft gemarkeerd in haar vrijdag-aanvraag, is FTX momenteel niet geregistreerd bij de Britse financiële waakhond. Door dit niet te doen, belandde crypto-uitwisseling Binance vorig jaar in heet water bij de FCA.

Binance's dochteronderneming Binance Markets Limited was: ronduit verboden van het aanbieden van gereguleerde diensten in het VK nadat het informatie had achtergehouden over waar het bedrijf is gevestigd en hoe het wordt gerund. De chef Changpeng Zhao liet in december doorschemeren dat het bedrijf zou samenwerken met de toezichthouder om zijn positie in de regio terug te krijgen.

Op het moment van de pers zijn Binance, Coinbase en FTX slechts enkele van de cryptobedrijven die niet in het VK zijn geregistreerd.

Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain City.