US Treasury verzoekt om openbaar commentaar over het terugdringen van crypto-gerelateerde misdaden

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft het publiek opgeroepen om feedback te geven over de rol van digitale activa bij het faciliteren van illegale financiering en hoe de toezichthouder de bijbehorende risico's kan beperken.

Op 19 september de Schatkist aangekondigd de publieke feedback zal zijn perspectief leiden bij het opstellen van een wetsontwerp zoals gevraagd door Biden's Executive Order over crypto.

Op 9 maart 2022 bracht president Joe Biden een uitvoerende orde die alle federale agentschappen opdroeg om cryptocurrency-regels op te stellen die zes belangrijke kwesties aanpakken, waaronder consumentenbescherming, het verminderen van illegale financiering en het bevorderen van Amerikaans leiderschap in het wereldwijde financiële systeem.

Het uitvoeringsbesluit merkte op dat het gebruik van digitale activa slechte actoren de hefboom had gegeven om gemakkelijk financiële misdrijven te plegen die verband houden met het witwassen van geld, terrorisme, fraude en diefstal.

De Schatkist zei dat het met verschillende overheidsinstanties heeft samengewerkt om een ​​actieplan te ontwikkelen dat tot doel heeft de illegale activiteiten te verminderen. De toezichthouder staat echter open voor samenwerking met het publiek om een ​​gecoördineerd actieplan te ontwikkelen.

Via dit verzoek om commentaar (RFC) vraagt ​​The Treasury om input van het publiek om haar visie op de opkomende risico's te begrijpen en welke acties de Amerikaanse regering en het ministerie van Financiën moeten nemen om deze te beperken.

Geïnteresseerde leden van het publiek worden verzocht commentaar te geven op vragen met betrekking tot:

• Hoe crypto kan worden gebruikt voor illegale financiering en het risico dat ze vormen.
• Hoe de Amerikaanse regering zou kunnen voorkomen dat criminelen crypto-activa misbruiken.
• Hoe de Schatkist kan samenwerken met de particuliere sector om illegale financiering te bestrijden.

The Treasury vroeg ook om te weten hoe blockchain-analysetools kunnen helpen bij het verbeteren van het AML/CFT-nalevingsproces en hoe het illegale risico's kan beperken als een Amerikaanse CBDC wordt uitgerold.

VS stappen om crypto te reguleren

Amerikaanse federale agentschappen, waaronder de Schatkist, maken zich op om een ​​gecoördineerd actieplan te bieden om de crypto-industrie te reguleren.

Op 17 september bracht The White House zijn kader om cryptoregulering, cryptofraude en de haalbaarheid van het ontwikkelen van een digitale dollar aan te pakken.

Lopende discussies in het Amerikaanse congres wijzen op plannen om de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) toe te staan: reguleren cryptocurrencies, in het bijzonder Bitcoin en Ethereum.

SEC-voorzitter Gary Gensler ondersteund de motie, eraan toevoegend dat hij de CFTC meer controle over de cryptomarkt zou geven “zolang het de macht van de SEC niet wegneemt.”