De Amerikaanse regering heeft entiteiten en individuen genoemd die naar verluidt verantwoordelijk zijn voor het leveren van cryptoproducten en -diensten die hebben geholpen bij het ontwijken van sancties tegen Rusland.
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat het “dertien entiteiten en twee individuen heeft bestraft omdat ze actief zijn in de financiële diensten- en technologiesectoren van de economie van de Russische Federatie.”
Volgens het agentschap hebben veel van de aangewezen personen en entiteiten “transacties gefaciliteerd of andere diensten aangeboden die de OFAC-aangewezen entiteiten hielpen sancties te omzeilen.”
Tot de aangewezen entiteiten behoort onder meer het in Moskou gevestigde fintechbedrijf B-Crypto, dat OFAC ervan beschuldigt samen te werken met Rosbank om Russische exporteurs in staat te stellen grensoverschrijdende betalingen te doen met behulp van crypto-activa. Rosbank is een Russische commerciële bank die ook onder Amerikaanse sancties valt.
Andere aangewezen entiteiten zijn de in Moskou gevestigde fintechbedrijven Masterchain, Laitkhaus en Atomaiz. Peer-to-peer crypto-uitwisseling Bitpapa en de gecentraliseerde digitale activa-uitwisseling Crypto Explorer werden ook bestraft.
Tot de buiten Rusland gevestigde bedrijven die werden gesanctioneerd, behoren Oost-Europese bedrijven zoals het in Cyprus gevestigde Tokentrust Holdings en de in Estland gevestigde Bitfingroup.
Blockchain-technologiebedrijven Veb3 Integrator en Veb3 Tekhnologii, evenals fintech-bedrijf TOEP, dat een crypto-uitwisseling exploiteert, werden ook op de lijst geplaatst van entiteiten die het ontduiken van sancties door Russische bedrijven en individuen ondersteunen. De twee bedrijven zijn gevestigd in Moskou.
De twee gesanctioneerde personen zijn Igor Veniaminovich Kaigorodov, de meerderheidsaandeelhouder van Veb3 Integrator en Veb3 Tekhnologii en Timur Evgenyevich Bukanov, de eigenaar en directeur van TOEP.
Hoewel sommige Amerikaanse economische en handelssancties tegen Rusland al tientallen jaren bestaan, werden enkele van de ernstigste opgelegd na de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022.
Vorig jaar in mei werd gemeld dat 's werelds grootste crypto-uitwisseling Binance door de Amerikaanse autoriteiten werd onderzocht vanwege mogelijke schending van sancties tegen Rusland.
Mis niets - Abonneer u om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Controleer Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surf naar de dagelijkse Hodl-mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Gegenereerde afbeelding: halverwege de reis
Bron: https://dailyhodl.com/2024/03/27/us-treasury-department-targets-13-russian-firms-allegedly-offering-crypto-related-services-to-avoid-sanctions/