US SEC dient aanklacht in tegen Coindeal Executives in Crypto Scam

• De toezichthouder beweert dat er nooit een Coindeal-transactie heeft plaatsgevonden. 
• De SEC zei dat de beklaagden gezamenlijk miljoenen dollars aan investeerdersgelden hebben gestolen.

Woensdag heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zei dat het aanklachten heeft ingediend tegen de acht mensen die betrokken zijn bij de cryptocurrency van $ 45 miljoen Ponzi oplichterij Coindeal. De effectencommissie beschreef Coindeal als een flagrante en verreikende niet-geregistreerde zwendel die werd gepleegd tussen ten minste 2018 en 2022.

De SEC meldde dat Coindeal's maker Neil Chandran en promotors Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel en Linda Knott "ten onrechte beweerden dat investeerders extravagante rendementen konden genereren. Door te investeren in een blockchain-technologie genaamd Coindeal. Dat zou voor biljoenen dollars worden verkocht aan een groep vooraanstaande en rijke kopers.”

Er heeft nooit een transactie plaatsgevonden

Hoewel dividenden aan investeerders werden beloofd, beweert de toezichthouder dat er nooit een Coindeal-transactie heeft plaatsgevonden. Bovendien zei de SEC dat de beklaagden collectief miljoenen dollars aan investeerdersgelden voor persoonlijk gebruik hebben gestolen. En dat een van de eisers, Chandran, geld van klanten gebruikte om auto's, onroerend goed en een boot te kopen.

AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. en Bannersgo LLC zijn ook aangeklaagd door de effectentoezichthouder voor hun rol in het frauduleuze crypto-investeringsplan.

Regionaal directeur van de SEC in Chicago Daniel Gregus zei:

"We beweren dat de beklaagden valselijk beweerden toegang te hebben tot waardevolle blockchain-technologie en dat de op handen zijnde verkoop van de technologie investeringsrendementen van meer dan 500,000 keer zou opleveren voor investeerders."

Chandran werd beschuldigd door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) in juni vorig jaar voor zijn betrokkenheid bij de Coindeal cryptogeld fraude oplichterij. Hij werd beschuldigd van drie tellingen van draadfraude en twee beschuldigingen van geldtransacties in illegale winsten.