Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft de oprichter van Helix . formeel aangeklaagd cryptogeld mixer in een poging om een civielrechtelijke boete van $ 60 miljoen te recupereren.
In de rechtszaak gaf het DOJ aan dat Larry Harmon, die de mixer beheerde, de civielrechtelijke boete die hem was opgelegd wegens vermeende laksheid niet heeft betaald om maatregelen te nemen om het witwassen van geld via het platform te beteugelen, de rechtszaak die op 19 oktober werd aangespannen aangegeven.
Volgens de rechtszaak hielp Harmon, via zijn dienst, criminelen bij het benutten van cryptocurrencies terwijl ze hun activiteiten verborgen hielden.
“Harmon heeft cybercriminelen en andere dreigingsactoren actief geholpen bij het omzeilen van het beleid, de procedures en de interne controles van de in de VS gevestigde convertible virtuele valutawissels. Door zijn diensten promootte Harmon onwettige online activiteiten door de aard, de locatie, de bron, het eigendom en de controle over de opbrengsten van online drugsverkoop te verbergen, naast andere illegale online activiteiten”, aldus de rechtszaak.
Uitkomst onderzoek Helix mixer
Met name in 2020 had het Amerikaanse ministerie van Financiën, via het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), de boete aan Harmon opgelegd nadat hij de federale Bank Secrecy Act (BSA) zou hebben geschonden.
"Onderzoek toonde aan dat de heer Harmon opzettelijk zijn verplichtingen onder de BSA negeerde en praktijken implementeerde die Helix in staat stelden de vereisten van de BSA te omzeilen," zei FinCEN.
Volgens de afdeling exploiteerde de verdachte een geldtransactiebedrijf zonder vergunning. Bijgevolg pleitte Harmon in 2021 schuldig aan samenzweringsaanklachten voor het witwassen van geld, maar hij moet nog worden veroordeeld.
Het is vermeldenswaard dat het ministerie van Financiën het hardhandig optreden tegen de cryptomixers heeft opgevoerd, met Ethereum (ETH)-gebaseerde Tornado Cash komt naar voren als het laatste slachtoffer dat met sancties te maken krijgt. De dienst werd gesanctioneerd voor het naar verluidt niet implementeren van anti-witwasbeleid.
Kritiek op het ministerie van Financiën
Met name de Schatkist is bekritiseerd met een deel van de cryptomarkt die het staatsagentschap beschuldigt van het inperken van de vrijheid van meningsuiting. In deze lijn, Cryptocurrency-uitwisseling Coinbase (NASDAQ: COIN) besloten om een rechtszaak tegen het ministerie van Financiën financieren ingediend door gebruikers van Tornado Cash.
Verder heeft de afdeling ook te maken met een tweede klacht die beweert dat sancties tegen Tornado Cash zijn macht hebben geschonden en gericht waren op investeerders in cryptocurrencies in de VS
Interessant is dat een deel van de kritiek van de afdeling voortkomt uit vragen over de grondgedachte die wordt gebruikt om schendingen van het cryptobeleid te bestraffen. Met name zijn de nieuwste acties tegen cryptomixers gekarakteriseerd als een "reflexmatige reactie” door de afdeling om de consumentenbelangen veilig te stellen in het kielzog van de Terra (LUNA) ecosysteemcrash.
Bron: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/