Turkse officieren van justitie hebben $40 miljoen aan crypto in beslag genomen en op 35 oktober 20 mensen gearresteerd die verspreid waren over acht steden voor het runnen van een illegaal crypto-wedplatform. gerapporteerd door lokale nieuwszenders.
Naar verluidt volgt de Turkse politie de organisatie al lange tijd. De verdachten werden gearresteerd wegens het overtreden van de wet op het organiseren van weddenschappen en kansspelen in voetbal- en andere sportcompetities. Het arrestatiebevel werd vrijgegeven voor in totaal 46 verdachten. De overige 11 moeten nog worden gevonden.
Halil Falyalı, eigenaar van meerdere gokhuizen in Noord-Cyprus, de vrouw van Falyalı en zijn hoofd operaties in gokhuizen, behoren ook tot de 35 personen die zijn gearresteerd. Hoewel er geen bewijs is om het te bewijzen, gaan de aanklagers ervan uit dat Falyalı en zijn vrouw de organisatie leidden.
Illegaal geld overmaken
De leden van de organisatie gebruikten hun bank- en challenger-bankrekeningen om de overdracht van het geld dat verkregen was uit illegale weddenschappen af te handelen.
Na het verzamelen van het verdiende geld via illegale crypto-wedplatforms, verdeelden de leden het geld door ze naar een paar vastberaden crypto-wallets te sturen die toebehoorden aan de leden van de organisatie, waaronder Falyalı, zijn vrouw en zijn hoofd operaties. Het geld zou dan opnieuw worden verzonden naar de crypto-portefeuilles van hun eigenaars in uitwisselingen na het nemen van een verlaging.
Op het moment van de operatie had de organisatie ongeveer 666 Bitcoin (BTC) en meer dan 14 miljoen Tether (USDT). De fondsen kwamen overeen met bijna $ 40 miljoen, die de aanklagers in beslag namen.
2.5 miljard lira verdienen
De lokale nieuwsuitzendingen maakten niet bekend hoe de organisatie actief was. De wetshandhaving ontdekte echter dat de organisatie 118,148 overschrijvingen van hun rekeningen naar de crypto-uitwisselingsportefeuilles had uitgegeven.
Met deze overdrachten verdiende de organisatie 2.5 miljard Turkse lira, wat neerkomt op meer dan 134 miljoen dollar. De aanklagers ontdekten ook dat het verdiende bedrag werd verdeeld over 11 organisatieleden, waaronder Falyalı en zijn vrouw.
Turkse minister roept op tot samenwerking
Nadat de operatie was afgerond, deelde de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Süleyman Soylu, de details met de samenleving. Soylu zei dat Turkije hard werkt om dergelijke criminele activiteiten te voorkomen en riep op tot internationale samenwerking om tot een volledig effectieve oplossing te komen.
He zei:
“Turkije werkt zorgvuldig samen met al zijn instellingen om de opbrengsten van misdaad en illegale weddenschappen te voorkomen, evenals de overdracht van deze opbrengsten via crypto. Europa en alle landen moeten dit proces beheren door een gemeenschappelijke regelset te volgen.”
Bron: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/