Volgens informatiebureau Kharon werkte Alexey Pertsev, de bitcoin-mixer Tornado Cash-ontwikkelaar, eerder voor een bedrijf dat verbonden is met het Russische beveiligingsbureau FSB. Alexey Pertsev werd beschuldigd van het gebruik van de momenteel geautoriseerde cryptomixer om het witwassen van geld te vergemakkelijken. Een Nederlandse rechter heeft woensdag bepaald dat Pertsev minimaal 90 dagen moet worden vastgehouden. De ontwikkelaar wordt niet formeel beschuldigd van misdaden.
Criminele syndicaten naar verluidt in bed met Tornado Cash
Op 8 augustus legde het ministerie van Financiën sancties op aan Tornado Cash en beweerde dat het het bedrijf had gebruikt om miljarden dollars wit te wassen door hackersgroepen, met name de Lazarus Group uit Noord-Korea. Twee dagen later, op verdenking van "medeplichtigheid aan het verbergen van onwettige kapitaalinstroom en het mogelijk maken van financiële fraude", arresteerde de Nederlandse regering Pertsev, een burger van Nederland.
Het streven van de Amerikaanse regering naar een open-source softwareproject leidde tot verontwaardiging van de wereldwijde cryptocurrency-gemeenschap als reactie op de actie. Het nieuwste materiaal over het verleden van Pertsev schetst een duisterder beeld, volgens nationale veiligheidsspecialisten, die beweren dat het publiek niet volledig op de hoogte is van de straffen.
"Voor de makers van Tornado Cash roept dit veel vertrouwensproblemen op", Alex Zerden, een ere-senior onderzoeker bij het Center for a New American Security, zei. "Dit is vrij diepgaande kennis die verklaart waarom de Nederlandse en Amerikaanse regeringen de daden hebben ondernomen die ze hebben gedaan."
De technologie die PepperSec aandrijft, creëerde Tornado Cash, een in Delaware geregistreerd bedrijf waarvan de oprichter en CEO in het Kharon-onderzoek worden geïdentificeerd als Parts.
De resultaten van het bedrijf geven aan dat Pertsev in 2017 als smart contract-programmeur en databeveiligingsspecialist voor Digital Security OOO heeft gediend, een Russische organisatie die door het ministerie van Financiën in 2018 werd aangewezen als het verstrekken van materiële en technologische bijstand aan de FSB al in 2015.
Nick Grothaus, vice-president onderzoek bij Kharon, "Je had deze man voor [Digital Security OOO] laten werken en persoonlijk pentesten doen, en vervolgens wees Treasury het bedrijf aan voor het helpen van de hackvaardigheden van de FSB."
De gerechtelijke procedures
In zijn eerste verschijning voor een onderzoeksrechter op 12 augustus stemde Pertsev, nog steeds gevestigd in Amsterdam, in met twee weken voorlopige hechtenis.
De advocaten van Pertsev hebben hem op borgtocht vrijgelaten tijdens een proces dat woensdag in Den Bosch, Nederland, in het geheim werd gehouden. De jury stelde niettemin een termijn van 90 dagen vast voor de eerste openbare hoorzitting nadat de rechter die motie had afgewezen. Pertsev wordt nog steeds van niets officieel beschuldigd.
Het gedecentraliseerde Tornado Cash-systeem doet volgens de FIOD, de Nederlandse instantie voor financiële fraude, niet veel om te onderzoeken of vermogensbestanddelen van onrechtmatige oorsprong zijn. Daarom startte het in juni een onderzoek naar Tornado Cash. Campagnegroepen beweren dat de arrestatie het voortbestaan van open-sourcesoftware bedreigt, omdat het de makers in wezen verantwoordelijk zou houden voor hoe hun code in de toekomst wordt gebruikt.
Congreslid Tom Emmer (R-Minn.) van de Verenigde Staten heeft ook kritiek geuit op het besluit van de Treasury's Office of Foreign Asset Control om software te blokkeren in plaats van de personen of organisaties die doorgaans het voorwerp uitmaken van sancties.
Bron: https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/