Arrestatie Tornado Cash-ontwikkelaar wekt angst voor wereldwijde crypto-handhaving

De crypto-industrie is aan het wankelen sinds de US Treasury op de zwarte lijst geplaatste gedecentraliseerde cryptomixer Tornado Cash op maandag.

Ondanks dat de sancties van het ministerie van Financiën formeel beperkt zijn tot Amerikaanse personen en entiteiten die zaken doen in de VS, zijn die definities de afgelopen kwart eeuw enorm uitgebreid om ook niet-Amerikanen te dekken. De stap om een ​​slim contract aan te wijzen als een gesanctioneerde entiteit kreeg veel kritiek van crypto-advocaten. 

De Nederlandse Belastingdienst arrestatie van Alexey Pertsev de afgelopen week trok bijzondere woede van deze groep. Hoewel de details van de aanklacht tegen Pertsev beperkt zijn, lijkt die actie een grote escalatie te zijn in de wereldwijde handhaving van gedecentraliseerde protocollen. In het bijzonder een actie van overheidsinstanties om criminaliteit te vinden in een programmeur die code produceert.

"Dit kan geen precedent worden, waarbij de technologie zelf is wat er op de rol staat", zei Circle's Dante Disparte op 12 augustus op Twitter ruimte met veel spraakmakende figuren in het cryptobeleid. 

De arrestatie vond plaats in Nederland, in plaats van in de VS, waar het concept van precedent anders is - kritisch, burgerlijk recht in plaats van gewoonterecht. Maar ook cruciaal is wat Sheila Warren, CEO van Crypto Council for Innovation, 'de uitbreiding van wat het betekent om een ​​Amerikaans persoon te zijn' noemde. 

Secundaire sancties tegen Iran zijn een bijzonder controversieel voorbeeld. Dit is waar Amerikaanse mensen en entiteiten geen zaken kunnen doen met mensen die zaken doen met Iraanse entiteiten. Maar de uitbreiding naar de wereld van slimme contracten is nieuw en vooral zorgwekkend voor DeFi-marktdeelnemers.

De onmiddellijke impact van deze verruimde definitie heeft geleid tot wijdverbreide angst dat andere gedecentraliseerde protocollen over de hele wereld kunnen worden beïnvloed. Veel DeFi-platforms hebben het afgelopen jaar al gereageerd op verhoogde controle door front-end toegang tot gesanctioneerde geografische gebieden of gebruikers die zijn gekoppeld aan gesanctioneerde adressen, waaronder Uniswap, 1inch en zelfs Tornado Cash zelf, te blokkeren. Sinds de aanduiding smart contract zijn Oasis en Aave erbij gekomen. 

Ben DiFrancesco van Scopelift suggereerde dat als Noord-Korea bijvoorbeeld de toonaangevende gedecentraliseerde uitwisseling Uniswap had gebruikt, de autoriteiten op dezelfde manier voor Uniswap zouden zijn gegaan als Tornado Cash - gericht op frontends, sites die code hosten en zelfs de ontwikkelaars zelf. Vertegenwoordigers van Uniswap wilden niet reageren op dit artikel. 

Is de arrestatie gecoördineerd?

Het is onduidelijk of de Schatkist interactie had met de Belastingdienst en andere internationale instanties die Tornado Cash en soortgelijke protocollen zouden kunnen nastreven. Toen The Block contact met hem opnam, zou een vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën van het Ministerie van Buitenlandse Vermogensbeheer de betrokkenheid van de Schatkist bij de arrestatie van Pertsev niet bevestigen of ontkennen. 

De regering-Biden besteedde echter een groot deel van 2021 ter ondersteuning van internationaal bureau relaties om ransomware-actoren te achtervolgen. Dit resulteerde in een aantal arrestaties internationaal. 

Op dit moment bij blockchain-analysebedrijf TRM Labs, was Ari Redbord een Amerikaanse advocaat en een Treasury-adviseur die tot nu toe betrokken was bij de vervolging van veel van de meest opvallende zaken in crypto. 

"Vaak worden dit soort acties gecoördineerd, maar ik ken deze niet specifiek", vertelde Redbord aan The Block. "Eén ding dat ik kan zeggen is dat de meest impactvolle onderzoeken naar cryptocurrency - van Bitfinex tot Welcome to Video, Helix tot Hydra - allemaal te maken hadden met internationale samenwerking op hoog niveau."

Helix was een vroeg voorbeeld van Amerikaanse autoriteiten die een Bitcoin-mixer stopzetten door het vervolgen van zijn exploitant. 

"Ik geloof dat we een gecoördineerde inspanning zullen zien tussen landen die zijn aangevallen door deze ransomware-bendes of die vatbaar zijn voor aanvallen", vertelde Bill Callahan, een voormalig DEA-agent en huidige leider van regeringszaken bij Blockchain Intelligence Group, aan The Block. Wetshandhavers, zo vervolgde hij, "zal een aanklacht indienen tegen iedereen die de criminele organisatie helpt en aanzet, zoals witwassers en degenen die diensten verlenen om financiële transacties wit te wassen en te verdoezelen."

Tornado Cash mede-oprichter Roman Semenov vertelde The Block dat noch hij, noch zijn team voorafgaand aan de sancties enige kennisgeving van OFAC hebben ontvangen.

Op de vraag wat dit betekende voor niet-Amerikaanse gebruikers, antwoordde Semenov: "We zullen zien."

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.