Volgens recent gepubliceerde gerechtelijke documenten, Celsius's top drie leidinggevenden van de crypto-leenactiviteiten hebben in totaal $ 56.12 miljoen aan cryptogeld tussen mei en juni 2022, net voordat het bedrijf de opnames stopte en het faillissement aanvroeg.
Voormalig CEO Alex Mashinsky, voormalig CSO Daniel Leon en CTO Nuke Goldstein zouden naar verluidt het geld in Bitcoin hebben verwijderd (BTC), Ether (ETH), USDC (USDC), en CEL (CEL)-tokens van effectenrekeningen, zoals beschreven in een verklaring van financiële zaken die eind woensdag 5 oktober is ingediend, CoinDesk gerapporteerd op oktober 6.
Volgens de gegevens hebben meer dan een dozijn andere functionarissen, waaronder de Chief Compliance Officer van het bedrijf, Oren Blonstein, Chief Risk Officer Rodney Sunada-Wong en de nieuwe CEO Chris Ferraro, in die periode geen grote opnames gedaan.
In mei 2022 nam Mashinsky ongeveer $ 10 miljoen aan cryptocurrencies op. Tussen 27 mei en 31 mei nam Leon ongeveer $ 7 miljoen op (met een extra $ 4 miljoen in CEL die als "onderpand" werd bestempeld). Goldstein nam ongeveer $ 13 miljoen op (met een extra $ 7.8 miljoen in CEL aangeduid als "onderpand").
Celsius vraagt faillissement aan in juli
Met name heeft Celsius in juli Chapter 11 faillissementsbescherming aangevraagd, een maand nadat het alle opnames van klanten had bevroren vanwege 'extreme marktomstandigheden'. De documenten die woensdag zijn vrijgegeven, zijn de laatste mijlpaal in de faillissementsprocedure van de verontruste cryptogeldschieter. Het kantoor van de Amerikaanse trustee heeft een onafhankelijke onderzoeker ingehuurd om te onderzoeken
waarom Celsius faalde en hoe het klantengeld behandelde en behield. In de afgelopen twee weken hebben zowel Mashinsky als Leon hun functie bij het bedrijf verlaten. Met name Finbold gerapporteerd Celsius had ook voormalig manager Jason Stone beschuldigd van het stelen van miljoenen dollars in een rechtszaak in september.
Uit gelekte audio-opnamen bleek dat senior executives nieuwe ideeën bespraken om de geldschieter te reorganiseren, waaronder het uitgeven van tokens voor de schuld van het bedrijf en misschien het overschakelen naar crypto-bewaring. De rechtbank zal echter overgaan tot de veiling van de activa van Celsius aan het einde van de maand.
Nog een document die woensdag werd vrijgegeven, blijkt dat de faillissementsrechtbank Celsius heeft bevolen om het Unsecured Creditors Committee (UCC), dat alle consumenten vertegenwoordigt aan wie Celsius activa verschuldigd is, regelmatig te informeren over zijn financiële toestand en cashbeheer.
Bron: https://finbold.com/three-celsius-executives-withdrew-over-50-million-in-crypto-just-before-bankruptcy/