Deze eigenaren van crypto-uitwisselingen kunnen een gevangenisstraf van 5 jaar krijgen

De Financial Services Commission in Zuid-Korea onderzoekt 16 cryptocurrency-uitwisselingen voor het overtreden van de Specific Financial Information Act. De FSC heeft beweerd dat deze uitwisselingen opereerden als niet-rapporterende entiteiten.

Verder voerden ze actief verkoopactiviteiten uit op hun websites door middel van aantrekkelijke aanbiedingen zonder rapportage aan de Zuid-Koreaanse overheid. Op 18 augustus benoemt de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder FSC werkt, die 16 beurzen wegens overtreding van de wet.

Dit omvatte enkele van de beste beurzen die in het land actief zijn, zoals KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex en Pionex.

De speciale wetsregels in Zuid-Korea

Volgens de bijzondere wet moet elke zakelijke entiteit die is gekoppeld aan virtuele activa, voldoen aan de wettelijke vereisten van de FIU. Dit omvat het verkrijgen van de certificering van het informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS).

In het geval van niet-rapportage kan een bedrijf een gevangenisstraf van 5 jaar of een boete van maximaal 50 miljoen won krijgen. Bovendien mag het bedrijf nog vijf jaar niet actief zijn in de cryptosector. Deze regels zijn van toepassing op zowel lokale als buitenlandse bedrijven.

Daarnaast heeft de FIU ook vooraf vastgestelde regels voor binnenlandse verkoopactiviteiten. Vorig jaar in juli 2021 heeft de FIU alle beurzen verzocht hun activiteiten te melden. Maar nu komt aan het licht dat de bovengenoemde 16 exploitanten van crypto-uitwisselingen illegaal hebben gewerkt. In gesprek met lokale nieuwspublicatie News 1, een FIU-functionaris zei:

“Niet-gemelde exploitanten van virtuele activa kunnen worden blootgesteld aan risico's zoals het lekken van persoonlijke informatie en hacking, omdat het informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS), dat een meldingsplicht is op grond van de bijzondere wet, niet naar behoren is uitgerust en er een risico bestaat dat misbruikt als een witwasroute.”

Creditcardbedrijven aanpakken

De FIU constateerde tijdens hun onderzoek dat deze crypto-uitwisselingsdiensten ook crypto-aankopen met creditcards toestonden. Volgens de Bijzondere Wet is deze faciliteit echter niet toegestaan ​​voor niet-gemelde uitwisselingen. FIU werkt nu samen met creditcardaanbieders om ervoor te zorgen dat ze geen crypto-aankooptransacties toestaan. De toezichthouder heeft hen ook opgedragen om transacties voor niet-gerapporteerde operators op te schorten.

Bhushan is een FinTech-liefhebber en heeft een goed gevoel voor financiële markten. Zijn interesse in economie en financiën vestigt zijn aandacht op de nieuwe opkomende markten voor Blockchain-technologie en Cryptocurrency. Hij is continu in een leerproces en blijft gemotiveerd door het delen van zijn verworven kennis. In zijn vrije tijd leest hij thrillerfictionboeken en onderzoekt hij soms zijn culinaire vaardigheden.

De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.