The Samourai Wallet Takedown: het nieuwste optreden van de Amerikaanse overheid tegen crypto-privacy

Federale aanklagers hebben Keonne Rodriguez en William Lonergan Hill, oprichters van de op privacy gerichte Bitcoin-portemonnee en mixer Samourai Wallet, aangeklaagd voor samenzwering om het witwassen van geld te plegen en samenzwering om een ​​geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te runnen.

De aanklachten, die woensdag door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zijn aangekondigd, volgen op een uitgebreid onderzoek naar de activiteiten van het paar en de activiteiten van Samourai Wallet.

TLDR

• Federale aanklagers hebben de oprichters van Samourai Wallet, Keonne Rodriguez en William Lonergan Hill, aangeklaagd voor samenzwering om geld wit te wassen en samenzwering om een ​​geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te runnen.
• Samourai Wallet zou tussen 100 en heden meer dan $2 miljoen aan witwastransacties van illegale dark web-markten en meer dan $2015 miljard aan onwettige transacties hebben gefaciliteerd.
• Rodriguez en Hill verzamelden ongeveer $ 4.5 miljoen aan vergoedingen voor hun mengdiensten en brachten de portemonnee op de markt onder ‘donker/grijze marktdeelnemers’.
• Er is beslag gelegd op de Samourai Wallet-website en er is een bevel tot inbeslagname uitgevaardigd voor de mobiele applicatie in de Google Play Store.
• Na de aankondiging van de arrestaties daalden Bitcoin, Ether en grote altcoins kortstondig, waarbij Bitcoin met 3.6% daalde en Ether met 2.51%.

Volgens de DOJ zou Samourai Wallet tussen 100 en heden meer dan $2 miljoen aan witwastransacties vanaf illegale dark web-markten en meer dan $2015 miljard aan onwettige transacties hebben gefaciliteerd.

Het bedrag van $2 miljard werd berekend door de waarde van de via het platform witgewassen bitcoin om te zetten in Amerikaanse dollars op basis van de prijs van de cryptocurrency op het moment van elke transactie.

Aanklagers beweren dat Rodriguez, 35, en Hill, 65, ongeveer $ 4.5 miljoen aan vergoedingen hebben geïnd voor hun mixdiensten. Het tweetal wordt beschuldigd van het ontwikkelen, op de markt brengen en exploiteren van de mixer, die criminelen een platform bood om op grote schaal geld wit te wassen.

Op de aanklachten staat een maximumstraf van twintig jaar voor samenzwering om het witwassen van geld te plegen en vijf jaar voor samenzwering om een ​​geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te exploiteren.

Het persbericht van de DOJ citeerde tweets en privéberichten waarin Rodriguez en Hill gebruikers naar verluidt aanmoedigden en openlijk uitnodigden om criminele opbrengsten via de mixer wit te wassen.

Het paar zocht naar verluidt ook investeerders door het uitgangspunt op de markt te brengen dat “donker/grijze marktdeelnemers” zouden worden opgenomen in hun gebruikersbestand, met een screenshot uit marketingmateriaal waarin “Restricted Markets” als doelgroep werd vermeld naast online gokken en activabescherming.

Als onderdeel van de gecoördineerde inspanningen van wetshandhavingsinstanties werd Rodriguez woensdagochtend in Pennsylvania gearresteerd, terwijl Hill, de CTO van Samourai Wallet, in Portugal werd aangehouden.

De Verenigde Staten zijn van plan Hill's uitlevering te verzoeken om in het land terecht te kunnen staan. De Samourai Wallet-website, die werd gehost in IJsland, is in beslag genomen en er is een bevel tot inbeslagname uitgevaardigd voor de mobiele applicatie in de Google Play Store.

Het nieuws over de arrestaties veroorzaakte schokgolven door de cryptocurrency-markt, waarbij Bitcoin, Ether en grote altcoins kortstondig kelderden in de nasleep van de aankondiging.

Binnen een uur na het persbericht van het DOJ daalde de prijs van Bitcoin met 3.6%, tot onder de belangrijkste ondersteuningsniveaus tot $63,710, voordat hij zich licht herstelde tot $64,546. Ether, qua marktkapitalisatie de op een na grootste cryptocurrency, daalde binnen hetzelfde tijdsbestek met 2.51% en bleef verder dalen tot $3,158.

De scherpe prijsdalingen in de twee belangrijkste cryptocurrencies zorgden voor een wijdverbreide liquidatie van longposities, waarbij Bitcoin voor $33.08 miljoen aan longposities werd geliquideerd en Ether voor $29.88 miljoen aan liquidaties over een periode van twaalf uur.

Volgens de gegevens van CoinGlass werd in de rest van de cryptomarkt ongeveer $23 miljoen aan longposities geliquideerd.

Naarmate de zaak tegen Rodriguez en Hill zich ontvouwt, zal de cryptocurrency-gemeenschap de implicaties van deze ontwikkeling voor op privacy gerichte cryptodiensten en het bredere landschap van overheidsregulering op het gebied van digitale activa nauwlettend in de gaten houden.