(Bloomberg) — Sam Bankman-Fried mag dan het gezicht zijn van de mislukking van FTX, hij was niet de enige die zijn uitgestrekte imperium draaiende hield.
Meest gelezen van Bloomberg
De meer dan 130 entiteiten waaruit de FTX Group bestond, varieerden van crypto-uitwisselingen tot een venture-arm tot een videogamebedrijf, volgens faillissementsaanvragen. Maar de controle over deze bedrijven was beperkt tot een paar machtigen die de leiding hadden over het sluiten van deals en cruciale beslissingen namen over hoe FTX zijn eens zo enorme geldvoorraad besteedde.
Het is niet duidelijk dat ze allemaal van belang zullen zijn voor aanklagers. De fraudezaak tegen Bankman-Fried is voornamelijk gericht op de overdracht van miljarden dollars van FTX-klantrekeningen naar het aangesloten hedgefonds Alameda Research, dat handelsverliezen ophoopte die leidden tot de ineenstorting van de beurs. Daarom zullen alle personen die betrokken zijn bij Alameda waarschijnlijk onder de loep worden genomen. Voormalig Alameda-topman Caroline Ellison en FTX-medeoprichter Gary Wang hebben beiden bekend schuldig te zijn aan fraude in verband met het fonds. Bankman-Fried heeft onschuldig gepleit en beweerde niet te weten wat er gaande was bij Alameda.
Anderen vissen waarschijnlijk naar hun eigen samenwerkingsovereenkomsten. Nishad Singh, voormalig technisch hoofd van FTX, had begin januari een ontmoeting met aanklagers, meldt Bloomberg. Voormalig federaal aanklager Rebecca Mermelstein zei dat de regering graag meer medewerkers heeft om 'wratten' in de geloofwaardigheid van sommige getuigen te verdoezelen, maar dat er een grens is aan het aantal dat ze nodig hebben.
“Drie medewerkers is al best veel”, zegt ze. "Iemand die hier wil samenwerken, moet zich afvragen wat ze hebben dat Ellison en Wang niet aan de regering kunnen geven."
Andere leidinggevenden die misschien geen deel uitmaakten van de kring van Bankman-Fried, blijven waarschijnlijk gespannen terwijl de gerechtelijke procedures tegen hun ex-collega's bij FTX en Alameda voortduren, volgens Kevin O'Brien, een voormalig federaal aanklager.
"Al deze mensen, alle leidinggevenden op hoog niveau daar, in beide winkels, zou je verwachten een advocaat te nemen en goede raad te krijgen," zei hij.
Op basis van maandenlange rapportage en een analyse van de faillissementsaanvragen van FTX, zijn dit naast Bankman-Fried, Ellison en Wang de meest invloedrijke figuren van de groep:
Nishad Singh
Singh, een middelbare schoolvriend van de jongere broer van Bankman-Fried, was FTX's technisch directeur en een van de kamergenoten van zijn baas op de Bahama's. Volgens faillissementsaanvragen hielp hij bij het schrijven van code waarmee Alameda in het geheim in wezen onbeperkte bedragen kon lenen van de klantenrekeningen van de beurs en hij leende zelf miljoenen dollars van het fonds. Net als Bankman-Fried was hij ook een democratische megadonor – Singh heeft sinds 9.3 meer dan 2020 miljoen dollar aan kandidaten en commissies gegeven. opbrengst van bredere fraude. Singh woonde eerder deze maand een zogenaamde proffer-sessie bij met aanklagers, waarin hij beperkte immuniteit kreeg om aanklagers te vertellen wat hij wist in de hoop te onderhandelen over een pleidooiovereenkomst. Een advocaat van Singh weigerde commentaar te geven.
Ryan Salame
De voormalige co-CEO van FTX Digital Markets, de belangrijkste op de Bahama's gebaseerde zakelijke entiteit van de beurs, Salame was een andere belangrijke politieke donor, hoewel hij de voorkeur gaf aan Republikeinen in plaats van Democraten. Hij was ook een grote lener van Alameda, uit faillissementsaanvragen bleek dat hij $ 55 miljoen schuldig was. De afgestudeerde van het Amherst College in 2015 heeft mogelijk een deel van dat geld gebruikt om de vijf restaurants te financieren die hij bezit in Lenox, Massachusetts, in de Berkshires. Hij meldde mogelijk misbruik van fondsen op de beurs enkele dagen voordat FTX in november faillissement aanvroeg, en vertelde de Bahamaanse toezichthouders dat activa van klanten werden gebruikt om verliezen bij Alameda te dekken. Een advocaat van Salame reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Brett Harrison
Harrison nam in september plotseling ontslag als president van de Amerikaanse dochteronderneming van FTX, iets meer dan een jaar nadat hij aan boord kwam. Hij werkte eerder bij Citadel Securities en de kwantitatieve handelsfirma Jane Street, waar ook Bankman-Fried werkte. Hij had geld ingezameld voor een crypto-startup toen FTX faillissement aanvroeg, en Anthony Scaramucci kondigde op 14 januari aan dat hij investeerde in het bedrijf van Harrison. Diezelfde dag ontketende Harrison, die weigerde commentaar te geven op dit verhaal, een tweetstorm waarin hij zijn ervaring bij FTX beschreef. Hij zei dat hij zijn bezorgdheid uitte over de organisatiestructuur van de groep, Bankman-Fried afsloeg als een "onzekere, trotse manager" en elke kennis van criminele activiteiten ontkende. “Het is duidelijk uit wat openbaar is gemaakt dat het plan nauw werd gevolgd door Sam en zijn binnenste cirkel bij FTX. com en Alameda, waar ik geen deel van uitmaakte, noch waren andere leidinggevenden bij FTX US, 'zei Harrison in een van zijn tweets.
Sam Trabucco
Trabucco, de co-CEO van Ellison bij Alameda, trad in augustus abrupt af en verklaarde in een tweet dat hij ervoor had gekozen "andere dingen te prioriteren" en in plaats daarvan adviseur bij het bedrijf zou worden. Ellison had eerder in een interview met Bloomberg gezegd dat de rol van Trabucco meer naar buiten gericht was dan die van haar, en beschreef hem als het afhandelen van de aanwezigheid van het bedrijf op Twitter. Trabucco heeft op sociale media gepost over zijn liefde voor gokken en hoe zijn pokerstrategie Alameda's transacties heeft geïnformeerd. Trabucco werkte bij de obligatie-ETF-desk van Susquehanna International Group voordat hij bij FTX kwam.
Ramnik Arora
Arora, het voormalige producthoofd van FTX, leidde pogingen om meer klanten naar de crypto-uitwisseling te lokken en bemiddelde deals met op de detailhandel gerichte startups zoals Dave Inc. Arora was ook betrokken bij het sluiten van deals bij de groep en vertegenwoordigde FTX Ventures in gesprekken met grote ondernemingen kapitaalfirma's, volgens kenners. Hij hielp bij het samenstellen van enkele reddingsovereenkomsten van Bankman-Fried in de zomer, waaronder de noodlottige overeenkomst om BlockFi Inc. te ondersteunen met een doorlopende kredietfaciliteit van $ 400 miljoen met het oog op FTX die mogelijk de crypto-geldschieter overneemt - BlockFi heeft binnenkort faillissement aangevraagd nadat FTX dat deed. Voordat hij bij FTX kwam, werkte Arora vijf jaar bij Meta Platforms Inc., waar hij werkte aan het mislukte Libra stablecoin-project van Facebook. Hij werkte ook bij Goldman Sachs Group Inc. Arora reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Amy wu
Wu, een voormalig partner bij Lightspeed Venture Partners, werd in januari 2022 aangeworven om het nieuw gelanceerde FTX Ventures te leiden. Onder haar leiding steunde het fonds zo'n 50 startups voordat het werd stopgezet, volgens gegevens van onderzoeksbureau PitchBook. Volgens een SEC-klacht werden twee investeringen van $ 100 miljoen gedaan door FTX Ventures waarbij geld van klanten illegaal werd omgeleid naar Alameda. In interviews met Bloomberg in augustus zeiden zowel Wu als Ellison dat Alameda zijn venture-activiteiten had overgedragen aan FTX Ventures, wat de nauwe banden tussen de twee firma's illustreert. Wu weigerde commentaar te geven.
Constance Wang
Wang, een van de beste luitenants van Bankman-Fried, was tot november de chief operating officer van FTX en was ook de co-CEO van FTX Digital Markets. Ze beheerde de wereldwijde gebruikersgroei, partnerschappen en public relations, en vertegenwoordigde het bedrijf ook in het openbaar met optredens op conferenties. De inwoner van Singapore werkte eerder bij crypto-uitwisseling Huobi Global als manager bedrijfsontwikkeling. Wang was ook analist gespecialiseerd in risico's en controles bij Credit Suisse Group Inc. Wang reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Claire Watanabe
Claire Watanabe, een senior executive in het business development-team van FTX, is ook de oude vriendin van Singh. Ze was naar verluidt ook een drijvende kracht achter het sluiten van een sponsorovereenkomst van $ 100 miljoen met Taylor Swift. Watanabe was niet bereikbaar voor commentaar.
–Met assistentie van Jennah Haque.
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html