- Dit is de tweede aanklacht tegen Bitkub dit jaar
- SEC pakt beurzen aan met enorme boetes
- Twee personen die betrokken waren bij de Satang-uitwisseling kregen ook een boete
SEC beschuldigt particulieren en Bitkub van 'wash trading''
Een kennisgeving van 27 september door de Securities and Exchange Commission (SEC) van Thailand beschuldigde Bitkub en twee personen van "het creëren van kunstmatige volumes van digitale activa" op het uitwisselingsplatform. Het creëren van kunstmatige volumes in de markt wordt 'wash trading' genoemd. Het houdt in dat overtreders tegelijkertijd activa kopen en verkopen, waardoor het volume wordt opgeblazen.
Bitkub en de twee beschuldigden, Anurak Chuachai en Sakon Srakawee, zullen $ 634,000 aan onderzoekskosten moeten betalen, afgezien van de civielrechtelijke boete. Ook zullen de Chuachai en Srakawee gedurende 6 maanden niet mogen handelen.
Zorgen over regelgeving die van invloed zijn op de digitale economie
Siam Commercial Bank (SCB), dat is: Thailand oudste bank, trok zich terug uit een deal ter waarde van $ 500 miljoen met Bitkub vanwege regelgevingsproblemen.
In mei kregen 5 leden van Bitkub's selectiecommissie voor digitale activa een boete van $ 65,000 wegens niet-naleving van de wetten van de autoriteit op het aanbieden van digitale activa. De uitwisseling had zijn token KUB gelanceerd, wat volgens de wet een belangenconflict veroorzaakte.
Vorige maand kreeg Bitkub's Chief Technical Officer (CTO) Samret Wajanasathian een boete van $ 235,000 voor handel met voorkennis. Blijkbaar was hij op de hoogte van de deal met SCB en kocht hij KUB-tokens ter waarde van 1.99 miljoen Thaise baht. De prijs van KUB verdubbelde nadat de deal met SCB was aangekondigd.
Bitkub biedt 75 munten en paren op zijn platform. Volgens Coingecko is het dagelijkse handelsvolume $ 62 miljoen. Qua handelsvolume is het de grootste beurs in Thailand.
Een andere crypto-uitwisseling, Satang Corporation, is verwikkeld in een zaak waarbij Fair Expo en een man betrokken zijn; twee personen hebben een boete van $ 317,000 gekregen in de zaak.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/