Thai SEC heeft zijn toezegging herhaald om achter crypto-uitwisselingen in heel Thailand aan te gaan verwikkeld bij illegale deals. Dit wordt beoordeeld door het recente onderzoek van de beroemde crypto-uitwisseling Bitkub en enkele personen die verband houden met de uitwisseling. Volgens de details van het rapport werd ontdekt dat het bedrijf enorme hoeveelheden transacties op zijn website presenteerde. In zijn rapport heeft de regelgevende instantie een onderzoek gelast naar het gedrag van het bedrijf en de betrokkenen.
Thaise SEC veroordeelt rechtszaak over Bitkub
De Thaise SEC vermeldde dat de beurs zich schuldig maakt aan washandel en illegaal gedrag op de financiële markt. Dit fenomeen wordt beschreven als een uitwisseling waarmee handelaren bewust tegelijkertijd activa kunnen kopen en verkopen. Deze beweging wordt meestal gebruikt wanneer de beurs zijn transactievolumecijfers boven normaal wil pushen.
De beurzen gebruiken het ook om de markt en handelaren te manipuleren om te geloven dat de verzonnen cijfers de werkelijke cijfers zijn. Dit recente onderzoek komt voort uit een eerder onderzoek naar het gedrag van het bedrijf. In juli werd de voorzitter van de firma Sakolkorn Sakavee beboet en geschorst voor zijn activiteiten nadat hij eerder in het jaar schuldig was bevonden aan een strafbaar feit.
Uitwisselingen voldoen niet aan de wettelijke vereisten in Thailand
In de indiening van de Thaise SEC heeft de instantie gebeden dat de rechtbank boetes en schorsingen oplegt tegen de crypto-uitwisseling en de personen die betrokken zijn bij het illegale gedrag. Uit het rapport blijkt dat het bureau boetes van ongeveer $ 634,000 en een verbod van zes maanden op de handel wil voor de twee betrokken partijen. Bitkub is een van de grootste crypto-uitwisselingen in heel Thailand, waarbij het bedrijf enorme hoeveelheden geld binnenhaalt in termen van transactievolumes. Hoewel succesvol, heeft het bedrijf enige kritiek gekregen vanwege de acties van degenen die bij zijn zaken betrokken zijn.
Enkele maanden geleden kreeg een directeur van het bedrijf een boete van meer dan $ 234,000 wegens handel met voorkennis. De crypto-uitwisseling bevond zich ook in diepe wateren nadat de samenwerking, die meer dan $ 500 miljoen zou hebben opgeleverd, werd getrokken door Siam Commercial Bank. Thailand is een van de juiste plaatsen geweest voor crypto investeerders en bedrijven in de afgelopen jaren. Dit komt omdat het land een duidelijke richtlijn en belastingstelsel voor deze bedrijven biedt. Er zijn echter sancties opgelegd aan bedrijven in het hele land, waarbij gerenommeerde topbeurzen het zwaarst te lijden hebben gehad van regelgevers.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/thai-sec-is-going-after-crypto-exchanges/