Een recente podcastserie van een journalist en tech-expert volgt de oplichter achter het Squid Game-cryptotoken dat in 3 meer dan $2021 miljoen van investeerders heeft gelokt.
Op het hoogtepunt van de populaire Koreaanse Netflix-serie Squid Game in 2021 lanceerden cryptocurrency-oplichters een naar het programma vernoemd token om de verkoop te stimuleren en te maximaliseren. De verhuizing was zo succesvol dat zelfs bekende mediakanalen zoals de BBC, CNBC en Yahoo het opmerkten.
Als gevolg hiervan pompte het SQUID-token naar $ 2,860 en zakte vervolgens naar nul, waardoor $ 3.3 miljoen van de rekeningen van investeerders werd weggevaagd.
Hoe podcasters de oplichter van Squid Game opspoorden
Een recente podcast-serie door journalist Janhoi MacGregor en technologie-expert Ciaran O'Connor werpt licht op de zwendel. Het heeft gesmaakt bewijzen van de locatie van de oplichter en de noodzaak om al het totale financiële verlies van $ 16 miljoen op zijn slachtoffers te verhalen.
In de podcast zei McGregor dat hij met de zwendelslachtoffers in Telegram had gesproken en van hen een video had ontvangen waarin de tapijt trekken naar verluidt in realtime op een computerscherm. Het was onderschrift met wat lijkt op de naam van een van de verdachten en droeg de volgende boodschap:
"Bedankt dat je me rijk hebt gemaakt."
O'Connor bevestigde de authenticiteit van de video door de metadata te bekijken en te bevestigen dat deze was vastgelegd toen het tapijt werd getrokken. Later ontdekten McGregor en O'Connor dat de makers van de Inktvis fraude had slechts een paar weken voor Squid een meer kleine, bijna identieke zwendel uitgevoerd als een pentest.
Bovendien ontdekten de podcasters dat een willekeurig advocatenkantoor aanbood om de Squid-oplichters aan te klagen, maar vervolgens verdween met hun geld. Ze suggereerden dat die oplichters kunnen hetzelfde zijn als degenen die aan de benen van mensen trekken. Bovendien werd enkele dagen voordat de oplichters verdwenen een Reddit-profiel aangemaakt om de website te promoten en de gebruikers aan te sporen tot de mogelijke zwendel.
Terwijl ze de provider en het domeinnaambedrijf controleerden, kwamen McGregor en O'Connor dichter bij de aanwijzing. De podcasters verkregen twee e-mailadressen, een IP-adres, twee telefoonnummers, een echt fysiek adres en zelfs een naam.
Rechercheurs proberen de oplichter te ontmoeten
McGregor en O'Connor pingden de e-mails die ze ontvingen, en één kwam met een echte naam. De persoon die het opende was, met 86% zekerheid, gevestigd in Hong Kong. De naam van de verdachte was naar verluidt sinds 2013 gekoppeld aan verschillende oplichting. Bovendien richtten ze in april 2021 een technologiebedrijf op in Guangdong, China. Interessant is dat het een verzoek tot ontbinding indiende slechts enkele dagen nadat de podcasters probeerden contact op te nemen met de oplichter.
Later traceerde McGregor een specifiek kantoorgebouw dat verband hield met de persoon en besloot de hulp in te roepen van een lokale verslaggever. Samen probeerden ze oog in oog te staan met de oplichter, maar troffen niemand aan, behalve een bewaker die de politie was daar zes maanden geleden geweest na een tip.
MacGregor deed verdere pogingen om het geregistreerde telefoonnummer in Guangdong te bellen, maar de persoon die opnam ontkende alles.
Uiteindelijk besloten de podcasters hun ontdekkingen aan de politie te onthullen en de rest van het onderzoek over te dragen omdat ze zich zorgen maakten over hun veiligheid.
Bron: https://crypto.news/squid-game-crypto-token-scammer-tracked-by-podcasters/