Zuid-Koreaanse cryptobeurzen melden een stijging van bijna 50% in verdachte transacties in 2023

Zuid-Korea is getuige geweest van een sterke stijging van de cryptohandel, vooral na een marktherstel. Dienovereenkomstig ontvingen de autoriteiten in het land in 49 bijna 2023% meer waarschuwingen over mogelijk verdachte transacties van aanbieders van cryptodiensten vergeleken met het voorgaande jaar.

Uit een artikel van de Financial Intelligence Unit (FIU) blijkt dat Zuid-Korea in 16,076 2023 gevallen heeft geregistreerd van gerapporteerde cryptotransacties die verdacht werden van verbanden met activiteiten als het witwassen van geld, marktmanipulatie of illegale drugshandel.

Verdachte cryptotransacties stijgen enorm in Zuid-Korea

In een recent persbericht schreef de FIU deze stijging toe aan een verbeterde communicatie met binnenlandse bedrijven en drong er bij hen op aan dergelijke activiteiten te melden.

Er werd ook vermeld dat het aantal meldingen in verband met vermoedelijke crypto-gerelateerde misdaden in 90 met ongeveer 2023% is gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar.

Het bureau onthield zich echter van het verstrekken van specifieke informatie over deze waarschuwingen, daarbij verwijzend naar de Specified Financial Information Act. Het maakte ook niet duidelijk of deze waarschuwingen ook afkomstig waren van crypto-uitwisselingen, vergelijkbaar met de verdachte transactierapporten.

Tot nu toe hebben de Nationale Belastingdienst en het KLPD 100 gevallen ontvangen van niet-geregistreerde cryptoleningsbedrijven.

Deze gevallen zijn gemarkeerd met behulp van verdachte transactiegegevens die de FIU tussen december 2023 en januari 2024 heeft verzameld.

In de toekomst is de FIU van plan een nieuw systeem te implementeren dat is ontworpen om verdachte transacties met virtuele activa onmiddellijk stop te zetten voorafgaand aan onderzoek door lokale aanklagers. Het primaire doel van dit systeem is om in maart van dit jaar voorbereidende tests uit te voeren voor de implementatie ervan.

Verhoogde controle

De publicatie van het rapport sloot aan bij het toegenomen regelgevend toezicht van Zuid-Korea op de ruimte, veroorzaakt door verschillende opmerkelijke mislukkingen in 2023.

Als onderdeel van een poging om de transparantie en verantwoordingsplicht binnen de publieke sector te vergroten, zijn hoge overheidsfunctionarissen in het land nu verplicht hun bezit aan digitale activa openbaar te maken, volgens nieuwe wetgeving aangekondigd door het Ministerie van Personeelsbeheer.

Meer recentelijk maakte het Koreaanse douanekantoor bekend dat bij ongeveer 88% van de illegale valutatransacties digitale activa betrokken waren, waarvan sommige crypto gebruikten om belastingen te ontduiken. Als reactie hierop heeft de douane een gespecialiseerd team opgericht dat zich richt op het bestrijden van aan cryptocurrency gerelateerde misdaden.