Zuid-Korea start onderzoek naar Crypto Exchange Bithumb (rapport)

De National Tax Service (NTS) van Zuid-Korea heeft naar verluidt Bithumb Korea en Bithumb Holdings getroffen met een "speciaal belastingonderzoek" om te bepalen of het cryptocurrency-platform voldoet aan de binnenlandse belastingwetten.

De functionarissen hebben ook onderzoek gedaan naar Kang Jong-hyeon (naar verluidt de feitelijke eigenaar van de beurs) en zijn zus - Kang Ji-yeon. 

Belastingkwesties voor de lokale reus

Volgens een recente dekking, zal het 4th Bureau of Investigation van de Seoul Regional Tax Service inspecteren of Bithumb betrokken was bij belastingontduiking. Vermeldenswaard is dat deze unit alleen bijzondere belastingzaken oplost.

De NTS zal zogenaamd de belastingoperaties van Bithumb verifiëren door de internationale en lokale transacties van het bedrijf te observeren. De autoriteiten zullen de activiteiten van Kang Jong-hyeon (de hypothetische eigenaar van het bedrijf) en zijn jongere zus, Kang Ji-yeon, verder onderzoeken. 

Verschillende bronnen hebben laten doorschemeren dat Jong-hyeon de grootste aandeelhouder van Bithumb is. Om echter onopvallend te blijven, heeft hij de meeste van zijn zakelijke belangen, onroerend goed en talloze voertuigen op naam van zijn broer of zus geregistreerd. De Zuid-Koreaanse pers heeft onlangs aangegeven dat de mysterieuze man een relatie heeft met Park Min-young (een van de beroemdste lokale actrices).

De ambtenaren voerden in 2018 een soortgelijk belastingonderzoek uit naar Bithumb. Destijds verkregen ze 80 miljard won (meer dan $ 64 miljoen) aan inkomstenbelasting.

Het recente drama rond Bithumb

As CryptoPotato gerapporteerd eind 2022 werd de vice-president van Vidente – de heer Park – dood aangetroffen in de buurt van zijn huis in Seoul, terwijl bij het eerste onderzoek geen tekenen van een mogelijke moord werden gevonden. Zijn bedrijf is een van de grootste aandeelhouders van Bithumb Holdings (de organisatie achter het handelsplatform). 

Park werd geconfronteerd met verschillende beschuldigingen van het stelen van geld van klanten en het manipuleren van aandelenkoersen, terwijl de voormalige CEO van FTX - Sam Bankman-Fried - naar verluidt in vergevorderde gesprekken was om de beurs over te nemen. 

Een andere dekking op de hoogte dat Lee Jung-hoon – voormalig voorzitter van het Zuid-Koreaanse cryptocurrency-platform – de wet inzake de verzwaarde straf van specifieke economische misdaden niet heeft geschonden en Kim Byung-gun niet heeft opgelicht voor 112 miljard won ($ 87.5 miljoen). Als de rechtbank hem schuldig had bevonden, had hij tot acht jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.