Zuid-Korea zag in 4 meer dan $ 2022 miljard aan niet-geregistreerde cryptotransacties

Volgens lokale bronnen hebben de inwoners van Zuid-Korea in 2022 $ 4.3 miljard (5.6 biljoen Koreaanse won) verhandeld via 'illegale' crypto-uitwisselingen. De regering van het land is bijzonder alert geweest op dergelijke geldbewegingen te midden van het aanscherpende regime van vergunningen. 

Op 7 maart berichtten de lokale media gepubliceerde de nummers die de Koreaanse douane heeft verstrekt. Volgens de douane is het totale bedrag aan fondsen dat is betrapt op economische misdaden aanzienlijk gestegen van 3.2 biljoen won in 2021 tot 8.2 biljoen won ($ 6.2 miljard) in het afgelopen jaar.

Cryptotransacties vormden bijna 70% van al het illegale geldverkeer dat door de agenten werd vastgelegd. Het totale bedrag aan onderschepte digitale activa ($ 4.3 miljard) komt echter voor slechts 15 transacties op. De transacties waren gericht op het kopen van buitenlandse virtuele activa met de bedoeling ze later in het land te verkopen, aangezien het Zuid-Koreaanse regelgevingsregime de lokale markt isoleert en de prijzen van buitenlandse crypto voor de klanten hoger maakt.

Zie ook: De Zuid-Koreaanse Kimchi-premie verandert in korting

In augustus 2022, Koreaanse douane meldde de aanhouding van 16 personen betrokken bij illegale valutatransacties die verband houden met crypto-activa ter waarde van ongeveer $ 2 miljard. Met ingang van 2017 vereist de Koreaanse Foreign Exchange Transactions Act dat entiteiten die betrokken zijn bij cryptotransacties regelgevende goedkeuring krijgen van de Financial Services Commission. Vandaar dat de pogingen om deel te nemen aan de wereldwijde cryptohandel, zowel van de kant van buitenlandse spelers die naar de Koreaanse markt komen als van binnenlandse investeerders die op zoek zijn naar een betere uitwisselingscursus in het buitenland, als "illegaal" worden bestempeld. 

In dezelfde maand ondernam de Korea Financial Intelligence Unit (FIU) actie tegen 16 in het buitenland gevestigde cryptobedrijven, waaronder KuCoin, Poloniex en Phemex. Alle 16 beurzen hebben naar verluidt zakelijke activiteiten gericht op binnenlandse consumenten door Koreaanstalige websites aan te bieden, promotie-evenementen te organiseren die gericht zijn op Koreaanse consumenten en creditcardbetalingsopties te bieden voor aankopen van cryptocurrency. Deze werkzaamheden vallen allemaal onder de Wet Melding Financiële Transacties.