Zuid-Koreaanse toezichthouders zijn onderzoeken twee van de grootste banken van het land voor het uitvoeren van 'abnormale' valutatransacties ter waarde van $ 3.1 miljard. De banken – Shinhan Bank en Woori Bank – worden sinds februari 2021 onderzocht op witwassen in verband met crypto-investeringen.
De Financial Supervisory Service (FSS) kreeg in juni informatie over de ongebruikelijke transacties en vroeg alle Koreaanse banken om een interne review uit te voeren van hun grote valutatransacties van januari 2021 tot juni 2022. Het onderzoek laat zien hoe wereldwijde autoriteiten nauw toezicht houden op de verbanden tussen traditionele financiële bedrijven en op cryptocurrency gerichte bedrijven. De toezichthouders hebben hun monitoringactiviteiten op het gebied van digitale activa verhoogd.
FSS neemt serieuze maatregelen tegen daders
Alle details van onregelmatige transacties die na de beoordeling worden gevonden, worden voor aanvullend onderzoek naar de openbare aanklagers en het belastingkantoor van Zuid-Korea gestuurd.
De FSS verklaarde dat er serieuze maatregelen zullen worden genomen tegen de banken die schuldig worden bevonden aan overtredingen of die zich niet aan de forexregels hebben gehouden.
In reactie op de situatie zei Woori Bank dat het zal samenwerken met onderzoekers en alle informatie zal verstrekken die ze nodig hebben. De functionarissen van de Shinhan-bank waren echter niet bereikbaar voor commentaar.
Uw kapitaal loopt gevaar.
Het onderzoek komt amper een week nadat officieren van justitie 15 centra hebben binnengevallen, waaronder de zeven grootste crypto-uitwisselingen in het land, tijdens hun onderzoek naar de $ 40 miljoen marktcrash van de TerraUSD stablecoin.
Mede-oprichters van Terraform worden onderzocht
De crash, die ook de Luna-token omvatte, heeft voor veel opschudding in de markt gezorgd, aangezien beleggers bijna al hun geïnvesteerde geld in de token verloren.
Aanklagers onderzoeken nog steeds de beschuldigingen tegen de mede-oprichters van Terraform Labs Daniel Shin en Do Kwon. Het onderzoek moet uitwijzen of de mede-oprichters willens en wetens investeerders hebben bedrogen of iets te maken hadden met de ineenstorting van de stablecoins. Shin heeft de beschuldiging ontkend en beweerde dat hij niet van plan was investeerders te misleiden en alleen op zoek was naar innovatie in het digitale betalings- en blockchainsysteem.
Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van twee klachten die waren ingediend namens 81 investeerders die de medeoprichters beschuldigden van schending van de financiële regelgeving.
Het bedrijf voor digitale betalingsregelingen van Shin, Chai Corp, wordt ook onderzocht door openbare aanklagers. Het bedrijf gebruikte terra als betaalmiddel voor de ineenstorting van stablecoin.
Lees verder:
Battle Infinity – Nieuwe Crypto-voorverkoop
- Voorverkoop Tot oktober 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Eerste Fantasy Sports Metaverse-spel
- Speel om hulpprogramma te verdienen - IBAT-token
- Aangedreven door Unreal Engine
- CoinSniper geverifieerd, solide bewijs gecontroleerd
- Roadmap & Whitepaper op battleinfinity.io
Bron: https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion