Handtekeningbank in de problemen; Rechtszaak aangespannen tegen cryptovriendelijke bank

De cryptovriendelijke bank met hoofdkantoor in New York bevindt zich in grote problemen nu het onderzoek rond het FTX-fiasco van 2022 in een stroomversnelling komt. De bank is ervan beschuldigd deel te hebben genomen aan de FTX-fraude die vorig jaar in de schijnwerpers kwam en de hele cryptomarkt op zijn kop zette, waarvan de effecten nog steeds overal in de crypto-ruimte zichtbaar zijn.

Er wordt een rechtszaak aangespannen door Statistica Capital, een investerings- en algoritmisch handelsbedrijf dat gelooft dat de bank betrokken was bij het faciliteren van de FTX-instorting. Hier is al het nieuws over Signature Bank en zijn vermeende rol in de FTX-instorting.

Signature Bank Faces-rechtszaak: wat is het hele scenario?

Signature Bank is beschuldigd van deelname aan de beruchte FTX ineenstorting die vorig jaar november plaatsvond.

Volgens de ingediende rechtszaak wordt aangenomen dat Signature Bank de koppeling van klantaccounts aan haar Signet blockchain-netwerk heeft toegestaan. De rechtszaak is aangespannen door een Britse investeringsmaatschappij genaamd Statistica Capital, die deze beweringen deed in een document van 87 pagina's dat ze op maandag 6 februari voorlegden aan de federale rechtbank van Manhattan en het voorstelden als een voorgestelde class action-rechtszaak.

Volgens een Bloomberg-rapport, wordt gesteld dat Signature Bank op de hoogte was van de misstanden die plaatsvinden bij FTX sinds juni 2020, en met behulp van dezelfde kennis moet de fraude zijn uitgevoerd en verder zijn gefaciliteerd.

Het bedrijf ging zelfs door en promootte de inmiddels failliete crypto-uitwisseling en slaagde er niet in om FTX-transacties te markeren die duister leken of in strijd waren met hun servicevoorwaarden.

Statistica Capital heeft de rechtszaak aangespannen met als doel de schade te verhalen voor zichzelf en de entiteiten die verliezen hebben geleden bij de ineenstorting van de FTX in 2022. Direct na de ineenstorting van de FTX begon Signature Bank zichzelf buitenspel te zetten uit de hele crypto-ruimte. In december 2022 besloot het zijn crypto-deposito's met $ 8 miljard te verkleinen tot $ 10 miljard.

FTX was de grootste cryptoclient van Signature. De bank verduidelijkte echter dat de posities van FTX niet de 0.1% van de totale deposito's van de bank vormden.

De FTX-instorting: wat is daar precies gebeurd?

Het onderzoek rond FTX en zijn voormalige CEO Sam Bankman-Fried is nog steeds aan de gang en er komen elke dag nieuwe onthullingen in beeld.

Het begon echter allemaal in de eerste week van november vorig jaar, toen 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling failliet ging na Binance uitwisseling trok zich terug uit een deal om het bedrijf te redden.

Na het eerste onderzoek kwamen er veel misstappen en wandaden aan het licht. Er vonden ernstige financiële wanpraktijken plaats binnen FTX, waaronder het verbergen van misbruik van klantgelden.

Na het doornemen van de interne documenten en ander papierwerk, bleek dat een derde partij genaamd Alameda Research, een hedgefonds geleid door Bankman-Fried, een grote hoeveelheid aan FTT-tokens. Velen geloofden dat Sam Bankman-Fried FTX was begonnen om de activiteiten van Alameda te financieren.

Kort na de onthullingen besloot Binance zich terug te trekken uit FTX door te besluiten hun meerderheidsbelang in cryptotokens te verkopen. Dit bracht veel andere gebruikers ertoe om hun geld terug te trekken, wat leidde tot een liquiditeitscrisis.

Het huidige team dat verantwoordelijk is voor de herstructurering van FTX heeft herhaaldelijk vermeld dat het document en de interne structuur van de crypto-uitwisseling "een puinhoop" zijn. Het wordt geleid door John J Ray, die aan het roer stond van verschillende faillissementen, waaronder Enron. Ray zei in een verklaring dat hij zoiets nog nooit eerder had gezien.

Binance heroverweegt bankoverboekingen in Amerikaanse dollar

Vanaf 8 februari schorten we tijdelijk alle bankoverschrijvingen in USD op.

Slechts een klein deel van onze gebruikers zal hierdoor worden beïnvloed en we werken er hard aan om de service zo snel mogelijk weer op te starten.

Alle andere methoden voor het kopen en verkopen van crypto blijven onaangetast.

- Binance (@binance) 6 februari 2023

Binance, qua volume de grootste cryptocurrency-exchange ter wereld, heeft besloten stortingen en opnames in Amerikaanse dollars op te schorten, zo kondigde het bedrijf op 6 februari aan.

"We schorten tijdelijk bankoverschrijvingen in USD op vanaf 8 februari", zei een woordvoerder van Binance in een verklaring aan een platform. Ze voegden verder toe: "Betrokken klanten worden rechtstreeks op de hoogte gebracht."

De cryptobeurs verder  voegde toe "0.01% van onze maandelijkse actieve gebruikers maakt gebruik van bankoverschrijvingen in USD" en zei: "we werken er hard aan om de service zo snel mogelijk te hervatten."

Hoewel de echte redenen niet duidelijk zijn, zijn er speculaties geweest dat de crypto-uitwisseling deze stap heeft gezet, nadat haar bankpartner, Signature Bank, zei dat het zou stoppen met het verwerken van crypto SWIFT-transacties onder $ 100,000. Ter verduidelijking: een woordvoerder van Binance zei echter dat de twee nieuwsberichten niets met elkaar te maken hebben.

Conclusie: wat biedt de toekomst voor Crypto Post This?

Veel experts zijn van mening dat de crypto-industrie vanaf nu net zo goed als post-FTX en pre-FTX kan worden beschouwd. Terwijl de Mt Gox-hack in 2014 voor nieuws zorgde, waren de markten niet zo mainstream als nu.

Aangenomen wordt dat de laatste updates over Signature Bank en de rechtszaak ertegen van invloed zijn op de cryptomarkten. Op het moment van schrijven is er echter niet veel effect van hetzelfde op de algemene cryptomarkten.

Volgens Coinmarketcap handelt Bitcoin nog steeds ten noorden van $23,300 niveaus met een marktkapitalisatie van $449 miljard.

Het valt nog te bezien welke effecten het nieuws zal hebben op de cryptomarkten, maar het overkoepelende sentiment voor de markt lijkt optimistisch. Cryptomarkten lijken verder te zijn gegaan na de grote FTX-fraude van 2022, die leidde tot een wijdverbreid bloedbad op de cryptomarkten. De markten hebben de effecten kunnen afschudden en verder gaan.

Dit heeft ertoe geleid dat sommige cryptocurrencies enkele van hun beste prestaties van de afgelopen maanden hebben laten zien.

Lees verder:

Fight Out (FGHT) - Nieuwste zet om project te verdienen

• CertiK gecontroleerd & CoinSniper KYC geverifieerd
• Voorverkoop in vroege fase Nu live
• Verdien gratis crypto en ontmoet fitnessdoelen
• LBank Labs-project
• In samenwerking met Transak, Block Media
• Beloningen en bonussen inzetten