Shanghai Crypto Pyramid Scheme met meer dan 60,000 slachtoffers opgepakt ⋆ ZyCrypto

Key Takeaways

• Wetshandhavingsinstanties in Shanghai zijn geïnfiltreerd in een cryptopiramidesysteem.
• Bij de regeling waren meer dan 60,000 slachtoffers en 100 miljoen yuan betrokken.
• De Chinese autoriteiten hebben hun toezicht op de illegale industrie vergroot.

Ondanks het verdrijven van de crypto-industrie van zijn grenzen, is China doorgegaan met het ontdekken van criminele operaties met betrekking tot crypto. Een gezamenlijke rechtshandhavingsoperatie in Shanghai heeft geleid tot het hardhandig optreden van de eerste cryptopiramide-zaak in de stad.

10 gearresteerd in verband met crypto-zwendel van 100 miljoen yuan

De lokale nieuwszender, The Paper, meldt dat de inval het resultaat was van meer dan zes maanden onderzoek dat is uitgevoerd door het Economisch Onderzoeksteam van het Shanghai Public Security Bureau, samen met de Yungpu Public Security Branch.

Tot nu toe zijn ongeveer 10 personen gearresteerd in verband met de dubieuze regeling die in juni 2020 werd opgezet. De autoriteiten beweren ook dat er meer dan 100 miljoen yuan bij betrokken is.

De oplichters brachten het plan op de markt als een "eenhoorn in het wereldwijde toepassingsgebied" en "de snelste openbare keten ter wereld", aldus de autoriteiten. Uit onderzoek bleek echter dat het uitgebreid opgerichte bedrijf alleen multi-level marketing (MLM) oplichterij uitvoerde, waarbij deelnemers massale opbrengsten werden beloofd voor het aanmelden, het kopen van tokens en het doorverwijzen van nieuwe deelnemers.

Er bestond geen blockchain of token omdat het schema alleen via een server werd uitgevoerd, waarbij oude aanmeldingen werden beloond met geld en nieuwe aanmeldingen. 

Dit is niet het enige crypto-gerelateerde piramidespel dat de Chinese autoriteiten de laatste tijd aan het licht hebben gebracht. Vorige maand werd Ripple Pay Union, een andere MLM-zwendel, de kop ingedrukt. Het criminele netwerk beweerde banden te hebben met het Amerikaanse fintech-bedrijf Ripple en zijn XRP-token.

Afgezien van piramidespelen, heeft China ook een alarmerende hoeveelheid crypto geregistreerd die wordt gebruikt voor het witwassen van geld en gokken. De crypto die het meest betrokken was, bleek USDT te zijn volgens een analyse door een forensisch blockchain-bedrijf.

De crypto-oplichters van China hebben ook slachtoffers uit buurlanden betrokken. Business Standard vertelt dat slachtoffers in Singapore vorig jaar meer dan 139 miljoen dollar verloren aan Chinese fraudeurs. 

China breidt zijn crypto hardhandig optreden uit 

China verklaarde vorig jaar officieel het bezit van, handel in en mijnbouw van cryptocurrencies illegaal. Sindsdien gaat het achter wetsovertreders aan en heeft het nieuwe regels ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen mazen zijn in de crypto-industrie. 

Vorige week maakte het Hoogste Volksparket van China bekend dat het 1,262 mensen heeft vervolgd voor het witwassen van misdaden met crypto. De overtreders waren onder meer crypto-exchange executives en online leenplatforms.