'Enkele honderdduizend' crypto-adressen gekoppeld aan gesanctioneerde Russische acteurs: Elliptic

Blockchain-analyseplatform Elliptic heeft geïdentificeerd "enkele honderdduizenden" crypto-adressen die zijn gekoppeld aan gesanctioneerde in Rusland gevestigde personen of entiteiten.

Elliptic verduidelijkt dat deze adressen niet noodzakelijkerwijs allemaal eigendom zijn van entiteiten die momenteel op gesanctioneerde lijsten staan, maar ook adressen "die we door onze eigen analyse met deze actoren hebben kunnen associëren." Elliptic specificeert ook niet wanneer de gesanctioneerde entiteiten zijn gesanctioneerd.

De gegevens van Elliptic hebben ook meer dan 400 virtual asset service providers (VASP's) geïdentificeerd, waarvan de meeste crypto-uitwisselingen of portemonnee-aanbieders zijn, waarmee cryptocurrencies kunnen worden gekocht met de Russische roebel. 

"De meeste van deze diensten zijn niet gereguleerd en kunnen anoniem worden gebruikt", aldus Elliptic. 

Het blockchain-analysebedrijf heeft ook meer dan 15 miljoen crypto-adressen rechtstreeks gekoppeld aan criminele activiteiten, met een "nexus in Rusland". Elliptic zei dat het "actief" crypto-portemonnees blijft onderzoeken waarvan wordt aangenomen dat ze verband houden met Russische functionarissen en oligarchen waarop sancties van toepassing zijn. 

Deze bevindingen zijn de laatste in een groeiende lijn of zorgen dat gesanctioneerde Russische entiteiten en individuen kunnen overstappen op crypto om economische sancties te omzeilen.

Gebruikt Rusland daadwerkelijk crypto om sancties te omzeilen? 

In een e-mail aan Ontsleutelen, Elliptic's Director of Policy and Regulatory Affairs David Carlisle zei: "Cryptocurrencies kunnen de grootschalige ontduiking van sancties die Rusland nodig heeft niet vergemakkelijken om de kloof die het geconfronteerd wordt met ernstige sancties volledig te dichten... De totale activa van de Russische banken die onderworpen zijn aan Amerikaanse sancties is ongeveer gelijk aan de volledige marktkapitalisatie van crypto. Crypto kan eenvoudigweg niet de omvang van de transacties absorberen die Rusland nodig heeft om volledig buiten de reikwijdte van deze beperkingen te opereren.”

Het is echter "onvermijdelijk", zei Carlisle, dat sommige gesanctioneerde Russische entiteiten en individuen "naar crypto zullen kijken om geld in te zamelen en sancties op een beperktere schaal te omzeilen."

Er zijn meerdere manieren waarin aan Rusland gelieerde personen of entiteiten cryptocurrencies kunnen gebruiken om sancties te omzeilen. 

Een primaire methode is ransomware, een branche die in 2021gevoerd de zakken van aan Rusland gelieerde criminelen meer dan enige andere groep. Uit een recent VN-rapport bleek ook dat Noord-Korea, waarschijnlijk het land met de meeste sancties ter wereld, zijn nucleaire en ballistische raketprogramma's mede heeft gefinancierd. via cryptovaluta. 

Voormalig FBI-agent Crane Hassold, nu de directeur van Threat Intelligence bij cloudbeveiligingsbedrijf Abnormal Security, vertelde onlangs decoderen dat cryptocurrencies de "primaire factor" zijn in de hedendaagse ransomware-industrie. 

Bitcoin-mijnbouw, waarvan president Poetin heeft gezegd dat Rusland een concurrentie voordeel in, is een andere optie. 

Ten slotte zijn er voorbeelden van crypto-uitwisselingen die gesanctioneerde gebruikers niet hebben geblokkeerd, zoals SUEX, het door Carlisle aangehaalde voorbeeld tijdens een recente Elliptic webinar. "We hebben eerder voorbeelden gezien van diensten voor het uitwisselen van crypto-activa die medeplichtig waren aan het witwassen van grote hoeveelheden geld door in Rusland gevestigde criminelen", zei hij.

SEX was gesanctioneerde door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën in september 2021 als een entiteit verantwoordelijk voor of medeplichtig aan, cybergerelateerde activiteiten tegen de belangen van de Verenigde Staten. 

Het geval voor crypto

Een reeks crypto-advocaten heeft herhaaldelijk gezegd dat cryptocurrencies een onwaarschijnlijk hulpmiddel zijn voor het omzeilen van Russische sancties. 

Jake Chervinsky, hoofd van het beleid van de Blockchain Association, ging naar Twitter om de zaak te bepleiten. 

Marta Belcher, vertelde president van Filecoin Foundation en algemeen adviseur bij Protocol Labs, een fervent voorvechter van privacy decoderen het idee dat cryptocurrencies zullen worden gebruikt om sancties te omzeilen, is gewoon verkeerd. 

“Cryptogeld is een vreselijke technologie om misdaden te plegen. Er is een permanent, openbaar register van alle transacties. Dit is de reden waarom wetshandhaving zo effectief is geweest in het vangen van criminelen wanneer ze crypto gebruiken”, zei ze. 

Zelfs Coinbase - een van de bekendste beurzen in de branche - zei dat "digitale activa eigenschappen hebben die de gebruikelijke benaderingen van het ontduiken van sancties natuurlijk afschrikken." De uitwisseling maakte deze zaak na het blokkeren van meer dan 25,000 gelinkte adressen Russisch-geassocieerde illegale activiteit. 

Steve Hanke, hoogleraar economie aan de John Hopkins University, biedt een iets ander perspectief, namelijk dat cryptocurrencies kunnen worden gebruikt om sancties te omzeilen, maar met beperkte effectiviteit. "Er zullen pogingen zijn om crypto-oplossingen te omzeilen", vertelde Hanke decoderen, maar "op de korte termijn zal de impact niet meer zijn dan een voetnoot." 

Het beste van Decrypt rechtstreeks in je inbox.

Ontvang de topverhalen die dagelijks, wekelijkse overzichten en diepe duiken zijn samengesteld, rechtstreeks in je inbox.