Juiste stap op het juiste moment?
Er is een nieuw wetsvoorstel ingediend, dat nieuwe regelgevende blauwdrukken tegen het witwassen van geld via crypto onthulde.
Senator Elizabeth Warren (D-Mass) en Roger Marshall (R-Kan), presenteerden de "Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2022", die de uitvoering van nieuwe acties ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering aan de cryptovaluta onderstreept. industrie terwijl cryptobedrijven opnieuw worden geclassificeerd als mijnwerkers of portemonnee-serviceproviders.
Senator Warren verklaarde in een persbericht: “Schurkenstaten, oligarchen, drugsbaronnen en mensenhandelaars gebruiken digitale middelen om miljarden aan gestolen geld wit te wassen, sancties te omzeilen en terrorisme te financieren.”
"De crypto-industrie moet de regels van gezond verstand volgen, zoals banken, makelaars en Western Union, en deze wetgeving zou ervoor zorgen dat dezelfde normen van toepassing zijn op soortgelijke financiële transacties", voegde ze eraan toe.
De voormalige CEO en mede-oprichter Sam Bankman-Fried van de failliete cryptobeurs FTX, werd op 12 december om 6 uur in zijn huis op de Bahama's gearresteerd door de Royal Bahamas Police Force. Hij was ook officieel opgenomen als getuige voor de congreshoorzitting van deze week op 00 december om 13 uur.
Volgens berichten in de media wordt de SBF van de 30-jarige FTX door het ministerie van Justitie beschuldigd van meerdere misdaden, waaronder fraude, samenzwering en het witwassen van geld. Bovendien beweerde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) dat hij "zijn investeerders had opgelicht". De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft hem aangeklaagd wegens beschuldigingen van fraude.
De senator zei tijdens een hoorzitting van de Senaatsbankcommissie: "Het is tijd voor het Congres om de crypto-industrie dezelfde regels voor het witwassen van geld te laten volgen als alle anderen."
'Star'-geleid 'stof
Volgens de Washington Post spanden de klanten van FTX een class action-rechtszaak aan tegen Kevin O'leary en 10 beroemdheden van FTX, waaronder Naomi Osaka, Larry David en Tom Brady, omdat ze gebruikers tot slecht gemaakte deals hebben gedwongen. "Shark Tank" jurylid en ondernemer Kevin ontving $ 15 miljoen voor het promoten van FTX.
Washington Post meldde ook dat de andere getuigen, zoals Hillary Allen, een Amerikaanse professor in het bankwezen en effecten en regelgeving, Ben McKenzie Schenkkan, een acteur en beroemde tv-ster voor zijn rol in "Gotham" en "The OC" Verder, de voorzitter van de bankcommissie van de Senaat, Sherrod Brown (D-Ohio), gaf de crypto-industrie de schuld van "gemakkelijk, te gemakkelijk" voor corruptie.
Roger Marshall verklaarde: "Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 voerde onze regering zinvolle hervormingen door die de banken hielpen slechte actoren af te sluiten van het Amerikaanse financiële systeem."
"Door dit vergelijkbare beleid toe te passen op cryptocurrency-uitwisselingen, wordt voorkomen dat digitale activa worden misbruikt om illegale activiteiten te financieren zonder de toegang van gezagsgetrouwe Amerikaanse burgers te beperken", voegde hij eraan toe.
Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/senator-warren-presents-bill-on-monitoring-crypto-industry/