SEC rekent 11 mensen aan in een crypto Ponzi-schema van $ 300 miljoen

Maandag kondigde de Securities and Exchange Commission (SEC) aan dat het 11 mensen had gearresteerd voor hun rol bij het creëren en promoten van een vermeende cryptopiramide en Ponzi-schema. De zwendel verzamelde meer dan $ 300 miljoen van investeerders.

Het platform, bekend als Forsage, werd op de markt gebracht als een gedecentraliseerd slim contractsysteem. Het stelde ook miljoenen particuliere beleggers in staat om slimme contracten te gebruiken om met elkaar te handelen.

De SEC beweert dat de slimme contracten op de ethereum, Tron, en Binance blockchains waren allemaal namaak. Volgens de SEC functioneerde deze opzet echter meer dan twee jaar onder de oppervlakte als een regulier piramidespel.

Forsage-operaties worden vergeleken met een "leerboekpiramide en Ponzi-schema"

De Securities and Exchange Commission heeft de exploitanten van Forsage in rekening gebracht, een zogenaamd multi-level marketingplan dat beloofde forse rendementen voor investeerders te maken. Gebruikers van Forsage verdienden winst door nieuwe mensen te werven voor de vermeende fraude, die meer dan twee jaar duurde. Bovendien werd Forsage beschuldigd van het gebruik van geld van nieuwe investeerders om eerdere investeerders te betalen, zoals typisch is voor Ponzi-zwendel.

Volgens de verklaring van een entiteit die maandag werd vrijgegeven, zou Forsage naar verluidt meer dan $ 300 miljoen hebben verkregen van particuliere beleggers over de hele wereld, waaronder de Verenigde Staten, voor een ongeoorloofd doel. De vier oprichters van de organisatie en verschillende anderen werden beschuldigd van het promoten van de negencijferige fraude.

Forsage weigerde via zijn ondersteuningsplatform mensen een manier te bieden om contact op te nemen met het bedrijf. Het bedrijf gaf ook geen commentaar. De waakhond heeft aangifte gedaan tegen vier van de elf personen. Hun huidige locatie is niet bekend. Eerder was bekend dat ze in Rusland, de Republiek Georgië en Indonesië woonden, aldus de SEC.

Forsage is in 2020 opgericht door vier mensen: Vladimir Okhotnikov uit Georgië, Jane Doe, alias Lola Ferrari uit Indonesië, Mikhail Sergeev en Sergey Maslakov uit Rusland. Dapp-analysebedrijf Dune Analytics zegt dat Forsage snel uitgroeide tot een van de meest populaire gedecentraliseerde apps (dapps) op Ethereum blockchain, met als resultaat een kwart van de bandbreedte van het netwerk en de gaskosten.

Desalniettemin bleven de beklaagden, terwijl de fraude nog actief was, deze promoten via YouTube-video's en andere manieren. Twee beklaagden, die schuld niet toegaven of ontkenden, stemden ermee in de vorderingen af ​​te wikkelen op voorwaarde dat de rechtbank daarvoor toestemming kreeg.

Een YouTube-kanaal dat beweert het officiële kanaal voor Forsage te zijn, heeft meer dan 170,000 views en ongeveer 6,500 abonnees. Het bevat video's - waarvan de meeste ongeveer een minuut duren - van individuen die bespreken hoe Forsage hun leven heeft beïnvloed.

Ondertussen heeft het bedrijf, volgens de website van Forsage, meer dan 2 miljoen deelnemers aangetrokken. De site beweert dat in de afgelopen dag ongeveer 2,500 mensen lid zijn geworden van Forsage en dat het programma meer dan $ 1.35 miljard aan waarde heeft weggegeven.

SEC slaat nieuwe weg in in cryptoregulering

De SEC heeft ook drie Amerikaanse promotors beschuldigd die Forsage promootten op hun sociale mediaplatforms. Ze werden niet genoemd in de aankondiging van de commissie. De twee andere beklaagden gaven noch ontkenden de vorderingen, aanvaardden de verantwoordelijkheid en stemden ermee in de aanklacht te schikken, onder voorbehoud van goedkeuring door de rechtbank.

Terwijl de makers van Forsage buiten de Verenigde Staten zijn gevestigd, zijn Amerikanen die in Illinois, Mississippi, Kentucky en Florida wonen door de reguleringswaakhond beschuldigd van vermeende hulp bij de promotie van het programma.

Volgens Carolyn Welshhans, het waarnemend hoofd van de Crypto Assets and Cyber ​​Unit van de SEC, die toezicht hield op het onderzoek; 

Zoals de klacht beweert, is Forsage een frauduleus piramidespel dat op grote schaal is gelanceerd en agressief op de markt wordt gebracht voor investeerders[...] Fraudeurs kunnen de federale effectenwetten niet omzeilen door hun schema's te concentreren op slimme contracten en blockchains.

Caroline Welshhans

In januari 2020 werd Forsage opgericht en regelgevers in tal van landen hebben geprobeerd het de komende maanden te sluiten. De Securities and Exchange Commission-tak van de Filippijnen heeft in september 2020 een stakingsbevel uitgevaardigd tegen Forsage. Bovendien heeft de commissaris voor effecten en verzekeringen van Montana in maart 2021 geprobeerd het onder de wet te brengen.

De Crypto Crusaders, een groep crypto-enthousiastelingen, produceerden infographics die beweerden te onthullen "Waarom Forsage geen piramidespel is !!" en verspreidde ze op sociale media.

Elk van de "Crypto Crusaders", Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen en Alisha Shepperd - is beschuldigd van fraude en het aanbieden en verkopen van niet-geregistreerde effecten. Samuel Ellis en Mark Hamlin, die YouTube-films produceerden waarin Forsage werd aangeprezen, zijn ook aangeklaagd.

De SEC's rechtszaak tegen de resterende promotors en vier oprichters vraagt ​​om een ​​voorlopige voorziening, disgorgement, boetes en civielrechtelijke sancties. De update van vandaag is de laatste regelgevende actie van de SEC met betrekking tot een cryptoproject of -bedrijf, zoals bevestigd door het nieuws van deze week.

De financiële waakhond voor regelgeving is de laatste tijd steeds actiever geworden in de handhaving van cryptowetten. Het bureau en het ministerie van Justitie hebben een voormalige Coinbase werknemer voor handel met voorkennis eerder deze maand. Het heeft ook beschuldigd Coinbase van het verstrekken van gerubriceerde informatie aan klanten.

Bovendien verklaarde SEC-voorzitter Gary Gensler vorige week dat crypto-uitwisselingen op dezelfde manier moeten worden gereguleerd als effectenbeurzen en vond "geen onderscheid" tussen de twee.

De motie van de SEC is echter niet goed ontvangen in de cryptosector, met tal van marktleiders, wetgevers en andere regelgevers die het veroordelen voor "regulering door handhaving".