SBF's Alameda verplaatste $ 89 miljoen aan crypto naar een nieuwe portemonnee

In de afgelopen 24 uur heeft Alameda Research $ 2.7 miljoen aan Serum-, FTX- en Uniswap-tokens verplaatst naar een portemonnee waar de inmiddels failliete handelsdesk $ 89 miljoen aan activa heeft verzameld, volgens on-chain-gegevens.

Op het moment van schrijven heeft geen van de portefeuilles – allemaal gelabeld als behorend tot Sam Bankman-Fried's cryptohandelsbedrijf Alameda Research door blockchain-analysebedrijf Nansen – sinds gisteren geprobeerd het geld te verplaatsen.

De transacties zijn slechts de meest recente onverklaarbare overdrachten door portefeuilles van Alameda Research na de Chapter 11 faillissementsaanvraag van FTX Group, waaronder FTX.com, West Realm Shires (het moederbedrijf van FTX US) en Alameda Research vallen.

Op zaterdag verplaatste Alameda Research $36 miljoen aan fondsen: $31 miljoen aan BitDAO-tokens (BIT), $5 miljoen aan SushiBar-tokens en $1 miljoen aan Render-tokens.

Alameda kocht vorig jaar 100 miljoen BIT-tokens van BitDAO, de gedecentraliseerde autonome organisatie die vorig jaar werd opgericht door de in Singapore gevestigde beurs Bybit en wordt ondersteund door Peter Thiel, het in Thiel opgerichte Founders Fund, Pantera Capital en Dragonfly Capital.

Alameda gebruikte FTT om de BIT-tokens te kopen en, als onderdeel van hun overeenkomst, kwamen de organisaties overeen dat geen van beiden de tokens van de ander vóór november 2024 zou verkopen. Eerder deze maand, BitDAO eiste dat Alameda zou bewijzen het had de tokens niet geliquideerd nadat BIT plotseling met 20% was gedaald. Nu lijken alle 100 miljoen BIT-tokens zich in de portemonnee te bevinden waar Alameda geld van zijn andere portemonnees heeft overgemaakt.

Alameda, opgericht in 2017 door Bankman-Fried en Tara Mac Aulay, is een kwantitatief handelsbedrijf en het zusterbedrijf van FTX. Bankman-Fried richtte FTX op in 2019, maar deed pas in juli 2021 afstand van de dagelijkse gang van zaken bij Alameda Research. Toen hij dat deed, werden Caroline Ellison en Sam Trabucco benoemd tot co-CEO's. Trabucco trad in augustus af op Twitter dat hij "persoonlijk de tijdsinvestering van een centraal onderdeel van Alameda niet kon blijven rechtvaardigen."

Het verhaal gaat verder

Hoewel Bankman-Fried beweerde dat Alameda Research, de handelsdesk, en FTX, de beurs, afzonderlijke entiteiten waren, heeft een uitgelekte balans aangetoond dat Alameda sterk afhankelijk was van het kunnen lenen van activa van klanten van FTX.

Het grootste deel van de activa in de portemonnee waarnaar Alameda geld heeft verzonden, bestond uit $ 32 miljoen aan Tether en de $ 31 miljoen BIT op maandagmorgen. Gisteren probeerde het bedrijf ook $ 1.7 miljoen aan Ethereum uit vier afzonderlijke portemonnees te halen, maar Etherscan zegt dat de overboekingen mislukt omdat de portemonnee niet genoeg geld had om het gas te dekken.

Gas is de vergoeding die het Ethereum-netwerk in rekening brengt om transacties te verwerken. Omdat cryptotransacties niet via derden verlopen, zoals banken of creditcardmaatschappijen, betalen mensen die geld overmaken rechtstreeks aan netwerkvalidators voor het verwerken van hun transacties. Die gaskosten variëren afhankelijk van hoe druk het netwerk is of hoe snel de afzender wil dat het geld zijn bestemming bereikt.

Bijvoorbeeld, wanneer een van de Alameda Research-portemonnees probeerde 936 ETH te verplaatsen, destijds ongeveer $ 1 miljoen waard, Etherscan laat zien dat de gasvergoeding voor de mislukte transactie 46 gwei zou zijn geweest. Dat zijn fracties van een cent (één gwei komt overeen met een miljardste van 1 ETH).

De portemonnee had genoeg ETH moeten hebben om het te dekken, maar gebruikers kunnen aangeven hoeveel ze bereid zijn te betalen voor gas voor een transactie. Het zou dus hypothetisch kunnen zijn dat degene die de Alameda Research-portemonnee beheert, geen 46 gwei wilde betalen om het geld te verplaatsen.

Adam Landis, de advocaat die FTX Group vertegenwoordigt in haar faillissementsprocedure, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar van decoderen.

FTX staat sinds vrijdag onder veel toezicht vanwege zijn on-chain-activiteiten, toen de beurs en 134 andere entiteiten faillissement aanvroegen. Maar uren later $ 650 miljoen aan fondsen liet portemonnees gecontroleerd door FTX achter in wat volgens hem "ongeautoriseerde" transacties waren.

"We zijn onder andere bezig met het verwijderen van handels- en opnamefunctionaliteit en het verplaatsen van zoveel mogelijk digitale activa die kunnen worden geïdentificeerd naar een nieuwe cold wallet-bewaarder", schreef Ryne Miller, FTX General Counsel. op Twitter in een verklaring van FTX-CEO John Ray. "Zoals algemeen gemeld, heeft ongeautoriseerde toegang tot bepaalde activa plaatsgevonden."

Sindsdien hebben de Bahamaanse autoriteiten gezegd dat ze FTX niet hebben opgedragen om opnames van Bahamaanse gebruikers toe te staan, aangezien de uitwisseling eerder geclaimd op Twitter. Op donderdag, nadat opnames anders voor alle gebruikers waren uitgeschakeld, miljoenen begonnen de beurs te verlaten.

Dat heeft de Securities Commission van de Bahama's donderdag gezegd bevroor de activa van FTX en vroeg het Hooggerechtshof om een ​​vereffenaar te benoemen. Zaterdag, na de ongeoorloofde transacties, kondigde de politie van de Bahama's aan dat ze potentiële "crimineel wangedrag. '

De problemen begonnen voor FTX toen een rapport opdook waaruit bleek dat ten minste $ 5 miljard van Alameda Research's balans van $ 14 miljard in FTT stond, het utility-token dat werd gebruikt om kortingen te krijgen op handelskosten op de crypto-uitwisseling van FTX. Zowel FTX als Alameda zijn opgericht en zijn eigendom van FTX-CEO Sam Bankman-Fried, maar hij heeft altijd volgehouden dat de twee entiteiten gescheiden waren.

Afgezien van de onthullingen over FTT, onthulde de balans van Alameda ook dat de meeste activa van het bedrijf werden aangehouden in zeer illiquide tokens, zoals Serum - het oorspronkelijke token van de op Solana gebaseerde gedecentraliseerde beurs die werd opgericht door Bankman-Fried.

Het nieuws was voor Binance aanleiding om aan te kondigen dat het zijn FTT-positie ter waarde van destijds $ 580 miljoen. Het nieuws schokte investeerders, die in de loop van 48 uur miljarden uit FTX haalden. Uiteindelijk had FTX geen geld meer om opnames te honoreren en kondigde het aan dat Binance de intentie had uitgesproken om FTX over te nemen. Maar binnen een dag viel die deal uit elkaar en op vrijdag vroeg FTX faillissement aan.