Gesanctioneerd crypto-adres van Russische oligarchen, mogelijk geïdentificeerd door Elliptic 

Elliptic – een blockchain-forensisch bedrijf – heeft naar verluidt de autoriteiten informatie gegeven over een digitale portemonnee die mogelijk gekoppeld zou kunnen zijn aan gesanctioneerde Russische entiteiten. Het slaat blijkbaar “aanzienlijke bezittingen” op, ter waarde van miljoenen dollars aan crypto.

Betrapt op het gebruik van crypto?

In een interview met Bloomberg maandag zei Elliptic mede-oprichter Tom Robinson bekend dat cryptocurrencies kunnen worden gebruikt om sancties te omzeilen. Dit is een groeiende zorg onder functionarissen in het hele Westen, variërend van senator Elizabeth Warren tot de Amerikaanse senator President van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde.

Als zodanig zijn de autoriteiten op zoek gegaan naar enig bewijs van grootschalige inspanningen van de Russische regering om digitale activa te verhandelen, als reactie op de verschillende beperkingen die daaraan zijn opgelegd. Het is echter bekend dat alleen de Oekraïense regering dit openlijk heeft gedaan Exploited cryptotechnologie tijdens het conflict tot nu toe.

In sommige opzichten zou het gebruik van cryptocurrencies zinvol zijn voor Rusland. Ze vergemakkelijken niet alleen peer-to-peer- en grenzeloze transacties, maar kunnen ook niet worden geconfisqueerd, tenzij een andere partij de privésleutel van de houder kent. Dit maakt cryptotransacties over lange afstanden moeilijker te stoppen dan fiat-overdrachten, die banken en betalingsproviders gemakkelijk kunnen blokkeren of bevriezen.

Dat gezegd hebbende, is crypto geen perfecte oplossing om voorbij de autoriteiten te glippen. Blockchain-activa hebben niet de beste privacy, wat, zoals Robinson uitlegt, grootschalige overdrachten en aankopen moeilijk maakt zonder te worden geïdentificeerd.

“Het blijkt niet realistisch te zijn dat oligarchen de sancties volledig kunnen omzeilen door al hun rijkdom in crypto te steken”, zei hij. “Crypto is zeer traceerbaar. Crypto kan en zal worden gebruikt voor het ontduiken van sancties, maar het is niet het wondermiddel.”

Het privacyprobleem

Bijna elke openbare blockchain – inclusief die van Bitcoin – is pseudoniem, maar toch volledig alomvattend. Hoewel geen enkel grootboekadres expliciet vermeldt wie er controle over heeft, is de gehele historische activiteit ervan voor iedereen zichtbaar. De aard van deze activiteit en het aantal transacties dat met het adres plaatsvindt, zijn soms voldoende om de eigenaar ervan te identificeren.

Bovendien kunnen zelfs ogenschijnlijk onschadelijke adressen aan specifieke eigenaren worden gekoppeld als ze ooit interactie hebben met een gereguleerde crypto-uitwisseling. Alle grootste crypto-uitwisselingen zijn verplicht om persoonlijk identificeerbare informatie van hun klanten te verzamelen om te voldoen aan de KYC- en AML-regels. Degenen die zich in het verleden niet aan deze regels hebben gehouden, zoals BitMEX – hebben met grote juridische gevolgen te maken gehad.

Het is hen ook niet toegestaan ​​transacties met personen op de zwarte lijst te faciliteren, wat een groot obstakel vormt voor deze groepen om hun crypto te verzilveren.

Vorige week Chainanalyse onthuld een nieuwe tool waarmee zelfs web 3-apps en DeFi-uitwisselingen automatisch gesanctioneerde personen op de blockchain kunnen identificeren.